По сведениям испанского изданияEl Mundo, в деле фигурировали две скандально известные ОПГ — «Тамбовская» и «Таганская».Испанская гражданская гвардияизъяла имущество общей стоимостью 62 миллиона евро.
Был изъят 191 объект недвижимости и 142 финансовых документа — банковские счета и пр., также конфисковано 120 000 евро, десятки мобильных телефонов, компьютеров и документов. В операции участвовали 180 представителей Испанской гражданской гвардии.
Согласно информации El Mundo, преступная группировка состоит из шестерых граждан России, одного украинского юриста и гражданина Испании.
Преступники использовали офшорные компании, которые предлагали займы под высокий процент и ипотечное кредитование испанцам и иностранным клиентам плюс возможность скрыть финансовые операции и инвестиции. Следствие установило, что компании имели связи с «налоговыми гаванями» и профессиональными подставными лицами, известными в сфере отмывания денег.
Это уже не первый случай, когда русские группировки «проявили» себя в Испании.
В маеВерховный суд Испании выдал ордера на арест нескольких граждан России, которые были связаны с оргпреступностью, в том числе нескольких нынешних и бывших высокопоставленных российских чиновников.
Среди разыскиваемых — председатель Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник, а также нынешний заместитель директораФедеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ Николай Аулов и даже бывший замглавы российского Следственного комитета Игорь Соболевский.
Ордер на арест Владислава Резника позжебыланнулирован,по данным Associated Press.