Газета El Mundo со ссылкой на судью Хосе Де Ла Мату пишет, что против каждого из этих подозреваемых «собраны очень веские улики». Как отмечает радио «Свобода» / «Свободная Европа», ордера на арест были выписаны еще в январе, однако официально об этом было объявлено только 2 мая.
Издание «Новая газета», партнер OCCRP в России, приводит имена и должности нескольких лиц из тех, кого требуют привлечь к ответственности в Испании. Это депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник, председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам; Николай Аулов, замглавы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; Игорь Соболевский, в прошлом зампредседателя Следственного комитета России.
Судебное решение об аресте подозреваемых стало продолжением операции «Тройка», начатой еще в 2008 году. Как ранее сообщал OCCRP, тогда испанские правоохранители провели рейды по нескольким адресам в стране и задержали группу лиц, обвиняемых в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, контрабанде оружия и наркотиков, вымогательстве, а также в организации нападений и убийств.
Целью операции стали участники «тамбовской» и «малышевской» преступных группировок, возглавляемых Геннадием Петровым и Александром Малышевым. Оба они и еще 20 человек и оказались в числе задержанных. Имена Геннадия Петрова, его жены Елены Петровой и его сына Антона Петрова также фигурируют в недавнем ордере на арест.
В постановлении суда в связи с выдачей ордеров сообщается, что подозреваемые «скрылись от правосудия и не реагировали на вызовы в суд». На территории Испании они не появлялись уже много лет — большинство из них скрылись в России либо их местонахождение неизвестно.
Как отмечал в минувшем году Business Insider, в 2008 году, через некоторое время после визита полиции на его виллу на острове Майорка, Петров был отпущен из-под стражи и бежал в Россию. Россия не выдает своих граждан, а в Испании не принято судить обвиняемых заочно, что делает перспективу суда над Петровым весьма призрачной.
«Тамбовская» группировка поддерживала связи с властными политическими кругами в России, а также с влиятельными представителями экономики, судебной и правоохранительной системы страны. Кроме того, «тамбовские» наладили взаимодействие с членами криминальных сообществ из других государств, как указано в постановлении суда. В 500-страничном докладе испанской прокуратуры говорится, что в ходе инициированного в 2008 году расследования под руководством следователя Хосе Гринды Гонсалеса была выявлена преступная сеть с вероятными связями в высших эшелонах российской власти.
С момента приезда Петрова в Испанию в 1998 году ему и оформленным на его имя компаниям удалось незаконным образом аккумулировать активы на 50 миллионов евро, как указано в постановлении суда. Компании не вели коммерческой деятельности и служили лишь для приобретения собственности или для сокрытия имен настоящих бенефициаров.
В ходе оперативных мероприятий следователи получили записи телефонных разговоров между Петровым и рядом высокопоставленных российских госслужащих, включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, как сообщает Bloomberg. В отчете следствия указано, что среди связанных с Петровым лиц также оказались вице-премьер правительства России Дмитрий Козак и бывший глава кабмина страны, а позднее заместитель в правительстве Путина Виктор Зубков.
Сейчас Зубков — председатель совета директоров компании «Газпром». Его зять — бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, который, по сведениям испанской прокуратуры, также имел отношение к Петрову.