Член партии «Христианско-демократический призыв» Омтцигт — депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 января он направил в комиссию ассамблеи по борьбе с финансовыми преступлениями письмо, выдержанное «в очень критическом тоне».
«Недавние события на Кипре, связанные с «делом Магнитского», показали, что в стране не работает законодательство по противодействию отмыванию денег, — указывает депутат. — Эта ситуация — лакмусовая бумажка того, применяют ли власти Кипра надлежащие механизмы контроля или это для них фактически пустой звук».
Кипр был финансовой гаванью для отмывания денег «группировки Клюева» — российского преступного сообщества, виновного в налоговом мошенничестве на 230 миллионов долларов, которое в 2007–2008 годах вскрыл юрист Сергей Магнитский. Он тогда заявил, что хищение произошло не без участия российских чиновников, которые, по сути, защищали преступников.
Позднее Магнитского арестовали и обвинили в том же преступлении, которое он расследовал. В итоге Магнитский умер в тюремной камере при сомнительных обстоятельствах: есть данные, что он был лишен медицинской помощи и терпел побои надзирателей. Скандальные обстоятельства его ареста и смерти вызвали принятие в США «закона Магнитского». Закон вводит санкции против ряда российских чиновников и других лиц, которые, как считается, причастны к смерти Магнитского. Помимо этого упомянутые ограничения — отказ в выдаче виз и замораживание материальных активов в США — распространяются и на тех лиц в России, кто уличен в нарушениях прав человека.
Не так давно США расширили санкционный список «закона Магнитского», и теперь он насчитывает 39 имен. В качестве новых фигурантов списка американский минфин 1 февраля назвал Алексея Васильевича Аничина, Евгения Ювенальевича Антонова, Бориса Борисовича Кибиса, Павла Владимировича Лапшова и Олега Вячеславовича Уржумцева.
Ответственный чиновник США заявил, что четверо из этих лиц «напрямую замешаны» в смерти Магнитского, а пятого подозревают в причастности к пыткам чеченского правозащитника, как пишет The Wall Street Journal.
В свою очередь портал Transitions Online сообщает, что один из бывших клиентов Магнитского четыре года назад передал кипрским правоохранителям доказательства отмывания членами группировки денег. Однако власти острова оставили улики без внимания — не было проведено ни расследований, ни возврата незаконно легализованных средств.
«Кипр обязан четко реализовывать законодательство о борьбе с отмыванием денег и не быть слабым звеном в том, что касается противодействия российским коррупционерам и оргпреступности», — отметил в своем письме Омтцигт.