Файлы оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists), а также ряда крупных изданий. Эту утечку информации уже называют крупнейшей в истории банковской сферы, ведь речь идет более чем о 30 тысячах счетов, на которых в совокупности находится свыше 100 миллиардов американских долларов. Банк HSBC со штаб-квартирой в Лондоне — второе по размерам кредитное учреждение в мире.
В свое время эти сведения были несанкционированно скопированы Эрве Фальчиани, бывшим IT-инженером HSBC, который передал их властям Франции. Позднее в Швейцарии Фальчиани был обвинен в хищении информации. Сейчас он живет во Франции, где ему предоставлено убежище. Файлы из клиентской базы данных HSBC впервые стали достоянием гласности, несмотря на то что с 2011 года находятся в распоряжении налоговых органов.
В числе держателей счетов в швейцарском подразделении HSBC оказались самые разные люди — от знаменитостей и политиков до международных преступников, осужденных решением органов ООН. Некоторые счета принадлежат лицам, причастным к контрабанде оружия, отмыванию денег и нелегальной торговле «кровавыми алмазами» (это алмазы, добытые в зоне боевых действий, деньги от продажи которых часто идут на финансирование вооруженной борьбы) и другими ценными минералами, а также людям, имеющим прямое отношение к иным видам криминального промысла и коррупции.
Так, в файлах есть сведения о клиенте банка под именем Эммануэль Шеллоп, британском подданном, который уже после открытия счета был осужден за торговлю «кровавыми алмазами». По информации ICIJ, документы указывают на то, что в 2005 году в HSBC уже знали, что Шеллоп находится под следствием, но, несмотря на это, помогли ему скрыть активы. Вот слова одного из менеджеров банка, возможно, относящиеся к этой ситуации: «Мы открыли для клиента, который находится в Дубае, корпоративный счет. Сейчас клиент проявляет повышенную осторожность, так как им активно интересуются налоговые органы Бельгии, проверяющие его деятельность в связи с возможной причастностью к мошенничеству при продаже алмазов».
На этом фоне HSBC выпустил официальное заявление, в котором «признает свою ответственность за нарушение предписаний и недостаточные меры контроля в прошлом». Одновременно в HSBC утверждают, что «за последние годы были предприняты серьезные меры для исправления ситуации» и что банк, в частности, прекратил обслуживать клиентов, профиль которых не соответствовал стандартам учреждения.
В свою очередь журналисты ICIJ утверждают, что, когда они впервые обратились в HSBC в прошлом месяце, из банка поступила просьба уничтожить ставшую публичной информацию. Как пишет британская The Guardian, во Франции, Бельгии, США и Аргентине против HSBC заведено уголовное дело в связи с обнародованием этих данных.