Финансовые наблюдатели из различных органов, регулирующих банки, подготовили отчет, в котором говорится, что последние события «выявили недостатки» и «пробелы» в том, как национальные и европейские власти сотрудничают в борьбе против грязных денег.
Согласно отчету, опубликованному FT, существуют серьезные пробелы в обмене информацией об отмывании денег между странами — участницами ЕС.
«Если вы находитесь в едином рынке, то уровень защиты от отмывания денег определяют все его участники, вплоть до самого слабого звена. Поэтому, если у вас слабое управление, незаконные средства могут просочиться в пространство единого рынка», — цитирует издание главу европейского банковского ведомства Андреа Энриа. В числе недостатков в отчете названо отсутствие правовой определенности и ресурсов для обеспечения надлежащего контроля.
В качестве решения эксперты предлагают централизовать обязанности, которые сейчас распределены между разными органами ЕС, а контроль за отмыванием средств поручить уже существующему или новому институту власти.