Первые официальные обвинения Манафорту и Гейтсу предъявили в октябре прошлого года. Им инкриминировали отмывание миллионов долларов и отсутствие регистрации в качестве иностранных агентов, несмотря на их более чем десятилетнюю работу политическими консультантами на Украине.
Экс-директор ФБР Роберт Мюллер сейчас возглавляет в качестве спецпрокурора группу юристов, которые расследуют возможное вмешательство России в предвыборную кампанию 2016 года, выигранную Трампом. Агентство Bloomberg считает, что целью предъявленных Мюллером новых обвинений, вероятно, является желание повысить ставки в деле Манафорта и Гейтса.
По мнению телеканала Vox, этим двум лицам теперь вменяют «невероятное» число финансовых преступлений.
Согласно обвинительному акту, Манафорт и Гейтс использовали офшорные счета в «налоговых гаванях», таких как Кипр, Сент-Винсент и Гренадины и Сейшельские Острова, чтобы переправить и завуалировать более 75 миллионов долларов.
Предполагаемая схема отмывания денег действовала не один десяток лет. Она помогала Манафорту маскировать доход, получаемый в качестве лоббиста и политконсультанта Виктора Януковича — экс-президента Украины, известного своими пророссийскими взглядами.
При содействии Гейтса Манафорт скрыл от Министерства юстиции и Министерства финансов США свыше 30 миллионов долларов дохода. Оба они также фальсифицировали финансовые данные — завышали уровень доходов в декларациях и утаивали долги с целью получения займов более чем на 20 миллионов долларов.
Есть данные о том, что Манафорт и Гейтс использовали часть денег для покупки недвижимости в районе Сохо на Манхэттене и в районе Хэмптон на Лонг-Айленде, а также на роскошный образ жизни.
Хотя обвинения не затрагивают напрямую г-на Трампа или его избирательную кампанию, газета The New York Times считает, что это очередная попытка Мюллера надавить на Манафорта и Гейтса, чтобы заставить их сотрудничать и по другим направлениям расследования.
В свою очередь официальный представитель Манафорта в заявлении в четверг вечером отверг последнюю серию обвинений. По его утверждению, «Пол Манафорт не виновен в том, что ему инкриминируют в новом обвинительном акте, и уверен в снятии с него в будущем всех обвинений».
На этом фоне в пятницу The New York Times написала, что, как ожидается, Гейтс теперь признает свою вину, хотя ранее официально отрицал ее.