Адвокат Биргитте Боннесен сказал, что его клиентка с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность.
«Бывшая гендиректорка намеренно или по неосторожности распространяла среди граждан и акционеров банка недостоверную информацию о том, как в эстонском подразделении Swedbank пресекают, выявляют, предупреждают и докладывают о подозрениях в отмывании денег», — отметил главный прокурор Томас Лангрот в заявлении Управления Швеции по борьбе с экономическими преступлениями.
Дело Боннесен связано со скандалом, который разразился, когда СМИ сообщили о масштабном отмывании денег через прибалтийское подразделение Swedbank. В период с 2014 по 2019 год сомнительные клиенты банка перечислили через подразделение свыше сорока миллиардов долларов. Это выяснилось в 2020 году в ходе расследования юридической фирмы Clifford Chance, которое провели по заказу нового руководства Swedbank.
Некоторыми клиентами банка были российские олигархи. Еще одним высокопоставленным и «ненадежным» клиентом оказался экс-президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняли в коррупции. Часть денег, прошедших через счета банка, удалось проследить до компаний, предположительно, связанных с российским «делом Магнитского». Многие клиенты-юрлица были зарегистрированы в офшорах, руководителями были подставные лица, а сами предприятия фигурировали в «Панамских документах». Все это не могло не вызвать подозрений.
В 2018 и 2019 годах датчанка Боннесен в связи с похожим скандалом с участием Danske Bank неоднократно заявляла, что с 2007 по 2018 год у Swedbank не было таких проблем с отмыванием денег, как у датского банка.
Но это было ложью. Боннесен «хотела повлиять на финансовую оценку предприятия», что обернулось для банка серьезным ущербом, как сказал Лангрот. Поскольку правду скрывали, акции банка резко упали в цене, когда в 2019 году репортеры Swedish Television разоблачили скандал вокруг отмывания денег.
В результате уволили и Боннесен, и остальное руководство Swedbank. Акционеры поручили банку навести порядок, а в 2019 году новым главой банка назначили бывшего премьер-министра Йорана Перссона.
По словам Лангрота, данные от экс-гендиректора создавали ложное впечатление о том, что у Swedbank нет проблем из-за отмывания денег в Эстонии. Но на самом деле Боннесен знала о серьезных недостатках механизмов борьбы с отмыванием денег, а также о крупных подозрительных трансакциях и сомнительных клиентах, как говорит прокурор.
«Есть доказательства того, что это замалчивали», — сказал он.
Обвинения против Боннесен, которые передали в Стокгольмский окружной суд, сформулированы как «мошенничество с отягчающими обстоятельствами» или «манипулирование рынком с отягчающими обстоятельствами».
Если Боннесен признают виновной, ей грозит до шести лет тюрьмы.
Экс-гендиректора также обвиняют в том, что во время встречи в 2019 году она поделилась инсайдерской информацией по поводу предстоящего сообщения Swedish Television только с основными акционерами.
«Предъявленные обвинения ее поразили. Она невиновна, объективно не сделала ничего плохого, и уж точно у нее не было намерений, о которых говорит прокурор», — сказал OCCRP ее адвокат Пер Э. Самуэльсон.
«Телевидение привлекло к делу всеобщее внимание. Хорошо, что у нас есть возможность тщательно разобрать в суде, что произошло, и доказать, что она невиновна», — добавил адвокат.
«Мы видим, что прокурор решил выдвинуть официальные обвинения, и теперь начнется судебное разбирательство, — сказала OCCRP старшая советница Swedbank Унни Йерндаль. — Ничего хорошего в этом нет, но для заинтересованных лиц и банка это важный шаг к финалу истории».
Деятельность Swedbank в Прибалтике напоминает скандалы из-за отмывания денег с участием Danske Bank и SEB, еще одного шведского банка, работавшего в странах Балтии.
В 2019 году шведский орган финансового надзора Finansinspektionen (FI) наложил на Swedbank рекордный административный штраф. Банку пришлось заплатить 440 миллионов долларов из-за «серьезных недостатков в борьбе с отмыванием денег при работе в странах Балтии», как сообщают в FI.
Сейчас в связи с деятельностью в прибалтийских странах в отношении Swedbank ведут расследование власти США, а также прокуратура Эстонии. В банке говорят, что сотрудничают со следствием.