Голландская Quinta Capital Partners B.V., которая принадлежит фирме с таким же названием на Британских Виргинских Островах, управляла активами российского миллиардера и директора некогда крупнейшего частного инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Недавно этот банк оказался в центре скандала из-за отмывания денег, известного как ландромат «Тройка».
По данным банковской утечки, банк создал сеть офшорных компаний, которые перетасовали миллионы долларов мошеннических доходов и деньги российской элиты с законными платежами, чтобы замаскировать их истинное происхождение.
Эта схема позволила российским олигархам и политикам тайно получать доли в госкомпаниях, покупать роскошные яхты, а также недвижимость в России и за границей, приглашать на закрытые вечеринки мировых звезд, оплачивать медицинские услуги и многое другое.
Журналисты Trouw выяснили, что Quinta зарегистрирована в городке Вормер в 20 километрах от Амстердама и что среди ее сотрудников были граждане РФ, которые сидели в московском офисе фирмы, но в то же время работали в «Тройке» и писали письма с почтовых адресов инвестиционного банка.
Как следует из утечки, Quinta перевела больше 100 миллионов долларов по всему миру. Компания вела переписку о контрактах, займах и счетах с литовским банком Ukio, через который «Тройка» переводила деньги в Европу. Участники переписки обсуждали анонимные компании в «налоговых гаванях».
В 2010 году Quinta отправила 5,7 миллиона долларов виолончелисту, другу детства Владимира Путина и крестному отцу его старшей дочери Сергею Ролдугину.
Директор Quinta живет в частном доме в Вормере вместе с мужем, который, как оказалось, работает в Briddge Legal & Finance — обслуживающей компании Quinta.
По номеру, связанному с Quinta, журналистам ответил секретарь Briddge, который подтвердил, что Quinta — клиент компании, но отказался обсуждать детали из-за законов о конфиденциальности.
В конце прошлой недели, сразу после того как журналисты Trouw стали задавать вопросы, директор Quinta ушла в отставку, и компания переехала в офис в Амстердаме. По данным торговой палаты, сейчас у компании нет руководителя, и поэтому законно работать она не может.
Офис Quinta в России заметно отличается от скромной штаб-квартиры компании в Нидерландах. Российское подразделение все еще работает в роскошном пространстве в центре Москвы по тому же адресу, где был офис «Тройки Диалог» до 2012 года, когда ее купил Сбербанк.