Директору фармкомпании Bosnalijek Недиму Узуновичу 8 декабря предъявили официальные обвинения в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.
Следователь по делу Bosnalijek Эниса Адрович заявила суду, что Узунович организовал две преступные группы с целью отмыть 4,6 миллиона долларов и совершить другие финансовые преступления. По ее словам, фигурантами затянувшегося расследования стали еще 30 подозреваемых.
Как сообщила Адрович, задачей первой группы было скрыть недвижимость, незаконно приобретенную Узуновичем и его родственниками в период, когда он возглавлял представительство Bosnalijek в Москве.
По информации следствия, деньги проходили через несколько офшорных компаний, а потом попадали на личный счет Узуновича. После этого, как сказано в обвинении, средства поступали его отцу, жене, сестре и тестю, и те приобретали на них недвижимость.
Чтобы скрыть происхождение финансов, Узунович перечислял деньги с помощью интернет-банкинга, как рассказала Адрович.
Кроме того, по данным следователей, Узунович владеет компанией на Сейшельских Островах, которая оказывала Bosnalijek консультационные услуги, хотя это не официальный профиль ее деятельности.
Вторая преступная группа, как утверждают следователи, занималась незаконной приватизацией компании Bosnalijek, договариваясь с директорами иностранных фирм о покупке ее акций.
За время следствия правоохранители задерживали для допроса родственников Узуновича. Его самого суд оставил под арестом в связи с опасениями прокуратуры насчет того, что он может попытаться скрыться или помешать расследованию. Кроме того, следователи потребовали заморозить активы Узуновича на миллионы долларов, приобретенные, по их мнению, преступным путем.
По словам должностных лиц Bosnalijek, из-за пребывания Узуновича под стражей компания несет убытки на сумму порядка 800 тысяч долларов. Дело в том, что он отказался подписывать документы, разрешающие поставки в Россию.