Отныне правоохранительные органы государств ЕС получают право конфисковать нелегальные активы, включая случаи, когда вынесение уголовного приговора не допускается ввиду болезни подозреваемого или невозможности обеспечить его присутствие в зале суда. Более того, изымать и конфисковать теперь можно и активы, принадлежащие третьим лицам, в том случае, если, приобретая их, эти лица «знали или должны были знать», что отчуждение данных активов производилось предыдущими собственниками с целью избежать их конфискации.
Помимо этого в директиве содержится рекомендация о том, что изъятые активы должны быть использованы «в интересах государства или для обеспечения социальных потребностей».
Как передает RTTnews, ожидается, что принятая директива в течение нескольких недель будет одобрена Советом Европы, после чего у стран-участниц будет 30 месяцев на то, чтобы включить данные правила в свою систему нормативных актов.
В официальном сообщении для прессы, датированном мартом прошлого года, Еврокомиссия сообщала, что в 2009 году объем нелегальных доходов в мире составил 3,6 ВВП всех стран планеты, или 2,1 триллиона долларов. Большинство этих «грязных» денег были отмыты через вложение в легальный сектор экономики, при этом лишь менее процента всех незаконных средств было изъято правоохранительными органами.
Принятие директивы знаменует собой успех гражданских объединений Италии и тех депутатов Европарламента, которые многие годы продвигали идею закона о конфискации активов, нажитых преступным путем.
«Закон Роньони — Ла Торре», принятый в Италии в 1982 году, ставил вне закона связь с мафией и санкционировал конфискацию судами активов тех, кто оказывался причастен к деятельности оргпреступности. Этот законопроект был предложен Пио Ла Торре, одним из бывших лидеров итальянской Компартии, который был убит предположительно членами сицилийской мафии в отместку за свою деятельность.
В середине 90-х годов в Италии также был одобрен закон, разрешающий передачу конфискованных активов общественным организациям. В итоге сегодня почти 700 имущественных объектов, ранее принадлежавших мафии, используются в интересах структур местного самоуправления.
Материал Лоренцо Бодреро из Центра расследовательской журналистики Италии. Специально для OCCRP
