Российские подразделения банка совершили сомнительные переводы на четыре миллиарда долларов, а еще шесть миллиардов составил объем «зеркальных сделок» российских клиентов банка. «Зеркальные сделки» — это идентичные трансакции, совершаемые с двух или более счетов, подконтрольных одним и тем же лицам. Их цель обычно — перемещение средств между юрисдикциями или отмывание денег. Правомочность таких операций сейчас изучает Министерство юстиции США и другие международные надзорные органы.
Как напоминает Bloomberg, внутреннюю проверку «зеркальных сделок» в России на миллиарды долларов Deutsche Bank начал в июне, чтобы оценить, сработали ли механизмы контроля в ситуации возможного отмывания денег. В ходе работы проверяющим пришлось обратить особое внимание и на другие подозрительные операции объемом в четыре миллиарда долларов. Часть из них связана со счетами, через которые шли «зеркальные сделки». Источники Bloomberg утверждают, что результаты проверки банк в сентябре передал международным регуляторам и властям ряда государств.
Сегодня в США и Великобритании ведется расследование «зеркальных сделок», с помощью которых российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали идентичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, в лондонском подразделении банка.
Американский минюст хочет выяснить, не нарушали ли сделки законодательство США и могли ли клиенты банка таким образом нелегально выводить деньги из России.
Хорошо информированные источники рассказали Bloomberg, что ряд счетов, которые изучал Deutsche Bank, предположительно, принадлежат людям, близким к Владимиру Путину. Речь идет о его неназванном родственнике, а также о бизнесменах Аркадии и Борисе Ротенберг, связанных дружбой с президентом.
Агентство сообщает, что 21 декабря представитель Ротенбергов заявил, что предприниматели не имеют к подобным трансакциям никакого отношения. В Кремле также отказались комментировать ситуацию ввиду «несущественного» характера информации.
Известно, что Deutsche Bank зарезервировал 1,3 миллиарда долларов для покрытия возможных судебных и штрафных издержек, связанных с вероятным отмыванием денег через клиентские операции в России. Российский Центробанк ранее взыскал с немецкого финансового учреждения 5000 долларов за нарушения в практике работы, как информирует Bloomberg.
На сегодняшний день Deutsche Bank закрыл все офисы в Москве и применил дисциплинарные меры к сотрудникам за упущения при контроле над трансакциями.
Deutsche Bank, российский Центробанк и Министерство юстиции США отказались комментировать для Bloomberg ход проверки.