Требование Hermitage Capital Management прозвучало после того, как расследование OCCRP на основе «панамских документов» выявило, что часть «денег Магнитского» осела на офшорных счетах, связанных с близким другом Владимира Путина Сергеем Ролдугиным.
В 2007 году Магнитский, которого в качестве юриста нанял Hermitage Capital Management, сообщил в российские правоохранительные органы о хищении государственных средств на сумму 230 миллионов долларов. Он был брошен за решетку, где в 2009 году умер медленной смертью из-за жестокого обращения и отсутствия необходимой медицинской помощи.
В своем требовании Hermitage Capital Management утверждал, что порядка 100 миллионов долларов из «денег Магнитского» было отмыто через ныне закрытый Ukio Bankas, чьим основным владельцем был уроженец России Владимир Романов. В 2014 году Россия предоставила банкиру убежище после того, как за многочисленные нарушения деятельность банка была прекращена. В Литве Романов объявлен в розыск как обвиняемый в присвоении чужих средств.
В свое время прокуратура Литвы начала проверку информации о легализации многомиллионных сумм через Ukio Bankas, однако в 2013 году заморозила следствие, заявив, что нет доказательств причастности литовских граждан и структур к афере с российскими деньгами.
В майской жалобе, направленной на имя генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса, Hermitage Capital Management настоятельно призвал его ведомство реанимировать следствие ввиду наличия у OCCRP данных о том, что Ролдугин связан с фирмами, отмывшими деньги через банк. В фонде заявили, что им удалось установить имена двадцати сотрудников и руководителей Ukio Bankas, которые нарушили законодательство о борьбе с легализацией преступных доходов.
«То, что здесь фигурирует Ролдугин, превращает это дело в один из самых громких случаев коррупции за последние годы, так как афера, которую разоблачил Магнитский, оказалась связана с человеком, который пользуется полным доверием Путина», — говорится в официальном комментарии Hermitage Capital Management в адрес литовского новостного сайта 15min.lt, партнера OCCRP. По мнению представителей фонда, следствие «грубо ошиблось в своих оценках», когда в 2013 году принимало решение о приостановке дела.
Свою майскую жалобу фонд подкрепил подробными документальными свидетельствами, однако реакции со стороны властей Литвы не последовало. Более того, следователь Каунасской районной прокуратуры Донатас Пужинас, который возглавлял расследование, говорит, что даже не слышал о жалобе Hermitage Capital Management.
«Я узнал об этом впервые от вас», — заявил Пужинас в беседе с 15min.lt.
Основываясь на выводах первой проверки, Пужинас выразил сомнение насчет того, что через Ukio Bankas было отмыто 100 миллионов долларов из «денег Магнитского».
«Нет, сумма в пять раз меньше. Точную цифру назвать не могу, но в исходной проверке фигурировало двадцать с чем-то миллионов», — сказал следователь.
Пужинас утверждает, что его бригада в ходе расследования нашла доказательства отмывания денег, однако ее полномочия были ограниченны, так как к преступлению не были причастны граждане Литвы, и совершено оно было не на литовской территории.
С этим мнением не согласны в Hermitage Capital Management. Там заявили, что есть явные признаки причастности к мошенничеству менеджеров Ukio Bankas из головного офиса банка в Каунасе.