CША собираются усилить контроль за подставными структурами владения

Новости

Банки, антикоррупционные ведомства, правоохранительные органы и сенат США работают над созданием национальной базы данных реальных владельцев компаний, чтобы с помощью этой информации изобличать подставные структуры, использующиеся для маскировки или сокрытия незаконно нажитых средств, как сообщило во вторник издание The Wall Street Journal.

10 января 2018 г.

Такая мера, пока еще в форме вынесенного на обсуждение сенаторов законопроекта, позволит властям находить средства, скрываемые от налоговых органов или полученные в результате преступной деятельности.

В 2016 году Министерство финансов США уже утвердило правило, которое вступит в силу в мае этого года и согласно которому банки будут обязаны требовать информацию о реальных владельцах держателей корпоративных счетов. Однако многие представители американского финансового сектора выступили в поддержку создания национальной базы данных, поскольку тогда сбором информации будут заниматься не банки, а правоохранительные органы.

Компаниям необходимо будет пройти регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, а затем это ведомство будет отвечать за проверку достоверности ежегодно представляемых данных.

Глава отраслевой группы крупнейших американских банков Clearing House Грег Бэр рассказал в интервью The Wall Street Journal, почему он поддерживает этот законопроект.

«Сейчас ответственность за установление реальных владельцев компаний лежит на банках. Им приходится заниматься этим самостоятельно, — сказал он. — Если у них будет доступ к [официальному] источнику, эффективность подобных проверок существенно повысится».

Также The Wall Street Journal пишет о том, что и другие пункты законопроекта, многие из которых получили поддержку Clearing House, направлены на снятие с банков части регуляторных обязанностей.

Госкомпании уже обязаны представлять полную информацию о своих владельцах. Этот законопроект распространит данное требование на менее крупные предприятия — даже те, число сотрудников которых не превышает 20 человек, а доход — 5 миллионов долларов, ведь их могут регистрировать лишь на время для отмывания денег.

Однако вынесенный на обсуждение законопроект также включает в себя повышение суммы операций, обязательных для регистрации в FinCEN: отныне о трансакциях, не превышающих 30 тысяч долларов, сообщать не обязательно. Из-за этого у правоохранительных органов могут возникнуть трудности с получением информации о незаконных операциях на меньшие суммы.

На финансирование этого пакета мер, в том числе на создание базы данных, может понадобиться до 40 миллионов долларов.