Дело напрямую связано с компанией Dredging International Services (Cyprus) Ltd., которую власти Швейцарии на прошлой неделе оштрафовали на миллион швейцарских франков (1,03 млн долларов), а также предписали ей вернуть 36 миллионов швейцарских франков (37,3 млн долларов) из незаконно полученной прибыли.
Швейцарская прокуратура доказала, что компания перечисляла огромные суммы в виде взяток на счета офшорных компаний, реальными бенефициарными владельцами которых были нигерийские чиновники.
По словам следователей, деньги на подкуп шли с 2007 года, когда Управление портовых операций Нигерии (NPA) отказалось выплатить компании 43 миллиона долларов за выемку грунта на протекающей на юге страны реке Бонни и прилегающем канале. При этом эти работы были уже выполнены.
Чтобы добиться выплаты денег, компания начала подкупать руководителей NPA и других чиновников в надежде подтолкнуть их к «правильным» действиям. За следующие пять лет Dredging International перевела более 20 миллионов долларов взяток на счета девяти офшорных компаний.
Трое бывших руководителей NPA — Адебайо Саруми, Феликс Овбьюд и Абба Муртала Мохаммед — в совокупности получили от компании в виде «откатов» 2,6 миллиона долларов.
Как утверждается, Даниэлю Афам-Оби, бывшему помощнику-референту специального советника президента Салливана Акачукву Нванкпо, без видимых оснований также было заплачено 157 тысяч долларов. Эти деньги, предположительно, он получил в интересах Нванкпо.
Кроме того, Dredging International перевела еще 18 миллионов долларов офшорным компаниям. Неясно, кто реальные собственники этих структур, но, по имеющимся данным, и в этом случае речь идет о нигерийских чиновниках.
По информации издания De Tijd, по крайней мере три из этих офшорных фирм-однодневок были расположены на Британских Виргинских Островах.
Ежегодно NPA заключало с Dredging International контракты на работы по землеустройству на 70 миллионов долларов, при этом не проводилось никаких открытых конкурсов или тендеров, как того требует нигерийское законодательство.
За все время, по разным оценкам, компания получила контрактов на общую сумму не менее 717 миллиардов нигерийских найр (2,28 млрд долларов).
Dredging International — кипрский филиал бельгийской холдинговой компании DEME, ведущей землеустроительные работы и работы для нефтяной инфраструктуры. До обнародования данных расследования о взятках эта компания из Антверпена имела репутацию самого привлекательного работодателя Бельгии. Как напоминает издание L’Echo, в 2015 году DEME была признана на родине «компанией года».
Адвокат Dredging International Марк Хензелин заявил следователям, что компания «оказалась в почти патовой ситуации», когда NPA заблокировало положенные платежи, как пишет Premium Times.
Для организации схемы подкупа компания наняла женевскую компанию по управлению активами Driancourt & Cie, и ее директор Ален Дрианкур открыл три офшорные фирмы со счетами в банках Credit Suisse и EFG Bank.
Dredging International регулярно пополняла средства на этих счетах, а платежные поручения отдавали два топ-менеджера швейцарского представительства компании. За это один из них получил премий на 800 тысяч евро, а другой — на 2,7 миллиона евро.
Расследование было начато в 2011 году после того, как банк Credit Suisse предупредил швейцарские власти о подозрительных трансакциях.
Есть данные, что швейцарские правоохранители обратились за помощью к властям Нигерии, на что тогдашний министр юстиции африканской страны Мухаммед Белло Адоке ответил, что в этом деле нет оснований для уголовного расследования.
Мухаммеда Адоке сейчас разыскивает Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в связи с другим коррупционным скандалом.
Компания по управлению активами Driancourt & Cie была ликвидирована в августе 2015 года по распоряжению швейцарских контролирующих органов.