Детали ведущегося в отношении него следствия до сих пор держатся в секрете, но, по данным прокуратуры, оно не связано с другими продолжающимися по сей день разбирательствами, начатыми после принятия в 2008 году закона о противодействии отмыванию денег. Согласно этому закону банки обязаны сообщать в Центральное агентство расследований и обеспечения законности о подозрительной коммерческой деятельности.
Минувшие выходные Сократеш провел в заключении, однако адвокат бывшего премьера Жоао Араужо уверен в положительном исходе этого дела: «Он прекрасно себя чувствует, лучше, чем я. Он в отличном настроении», — произнес Араужо в беседе с Reuters, говоря о своем подзащитном. При этом адвокат не уточнил, было ли предъявлено Сократешу какое-либо формальное обвинение.
Стали известны имена и трех других задержанных в рамках данного дела: это предприниматель Карлош Сантош Силва, юрист Гонсало Тринидаде Феррейра и водитель Жоао Перна.
Представитель Социалистической партии Сократеш руководил правительством Португалии в течение шести лет, с 2005 года. В 2011 году он подал в отставку в разгар долгового кризиса, после того как парламент страны отверг предложенные им меры жесткой экономии.
В свое время Сократеша подозревали в злоупотреблении служебным положением на посту министра охраны окружающей среды, который он занимал до того, как возглавить правительство. Подозрения эти касались, прежде всего, выданной им в 2002 году санкции на строительство на природоохранной территории торгового центра Alcochete. Как напоминает The Wall Street Journal, дело о строительстве Alcochete было закрыто в 2010 году.