Бывшего сотрудника Mossack Fonseca передали Германии

Дирка Брауэра, инвестиционного банкира из Германии, работавшего в Mossack Fonseca в отделе управления активами, арестовали в ноябре 2018 года в парижском аэропорту. Позже прокуратура США заочно предъявила ему обвинение в том, что на протяжении более десятка лет он помогал своим клиентам обходить американское налоговое законодательство.

По словам прокуроров, Брауэр и его сообщники помогали клиентам Mossack Fonseca скрывать имущество «обманными, мошенническими и бесчестными способами» — например, через ряд фиктивных офшорных компаний с ворохом фальшивых документов.

В частности, в официальном обвинении говорится, что Брауэр создавал, выставлял на биржу, продавал и обслуживал различные подставные компании и фиктивные организации, зарегистрированные в Панаме, Гонконге и на Британских Виргинских Островах. И все это — чтобы скрыть то, кому на самом деле принадлежат международные банковские счета его клиентов.

В США Брауэру в связи с его махинациями предъявили множество обвинений, в том числе в электронном и налоговом мошенничестве, отмывании денег.

«Сегодняшние обвинения подтверждают нашу решимость привлекать к ответственности специалистов из сферы финансов, которые способствуют финансовым преступлениям в разных странах, а также мошенников, пользующихся их услугами», — сказал помощник генпрокурора США Брайан Бенчковски в своем заявлении в декабре, когда были выдвинуты официальные обвинения.

Однако в среду парижский суд решил передать Брауэра Германии, а не США.

Германское издание сообщает, что, когда США предъявили Брауэру обвинения, он уже пошел на сделку с прокуратурой в Мюнхене. Он дал следователям из Германии подробные показания о своих бывших клиентах, в числе которых оказался экс-менеджер Siemens Ханс Йоахим Кольсдорф, который сейчас находится под следствием.