Британский суд разрешил конфисковать 7,6 млн долларов у семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева

Новости

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) конфискует 5,6 миллиона фунтов стерлингов (7,56 миллиона долларов) с британских банковских счетов членов семьи азербайджанского политика Джаваншира Фейзиева. Об этом сообщается на сайте организации. В агентстве считают, что деньги провели через масштабную отмывочную схему, которую OCCRP раскрыл в 2017 году.

February 1st, 2022

Расследование пришло к выводу, что подлежащие конфискации деньги поступали из так называемого «Азербайджанского ландромата» — сложной схеме по отмыванию денег, через которую за два года благодаря подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов. Их счета были зарегистрированы также в в Эстонии и Латвии, а некоторые из этих переводов сопровождались документами на деловые операции. Однако они были поддельными и «созданы для того, чтобы замаскировать отмывание денег», пришел к выводу суд.

В ноябре Национальное агентство по борьбе с преступностью потребовало наложить арест на 15 миллионов фунтов (20,25 миллиона долларов) на счетах родственников Фейзиева, однако суд утвердил лишь треть от этой суммы.

Обе стороны остались довольны приговором.

Представитель агентства заявил, что «это значительная конфискация денег, отмытых через „Азербайджанский ландромат“», которая «отражает риск для любого, кто использует подобные схемы». В ведомстве также отметили, что смогли «вернуть эти миллионы без необходимости доказывать точный характер изначальной преступной деятельности».

Представитель семьи Фейзиевых сообщил The Guardian, что, хотя они «разочарованы» конфискацией средств, они «довольны тем, что выиграли большую часть иска и получили подтверждение суда, что ни Джаваншир Фейзиев, ни кто-либо из ответчиков не занимались коррупцией».

Фейзиев — депутат парламента Азербайджана, председатель Межпарламентской рабочей группы Великобритании и Азербайджана и сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.