В пятницу опубликовали решение суда: Верховный суд Англии и Уэльса постановил, что бухгалтерская фирма EY, которая раньше называлась Ernst & Young, должна выплатить Амджаду Рихану компенсацию в размере 8,6 миллиона фунтов (10,8 миллиона долларов).
Рихан заявил, что ему пришлось уйти в отставку. Высшее руководство компании «развеяло серьезность» его доводов о том, что дубайское аффинажное предприятие Kaloti участвует в отмывании денег, мошенничестве и уклонении от санкций.
Рихан покинул страну, чтобы избежать возможного преследования со стороны властей. Он заявил, что переживал за безопасность своей семьи после того, как компания приказала ему вернуться на работу.
Рихан заявил, что надеется на то, что фирма сделает выводы из вынесенного приговора.
«Пришел конец ужасу, в котором моя семья жила последние семь лет, суд полностью меня оправдал. Моя жизнь перевернулась с ног на голову — меня жестоко наказали за то, что я хотел выполнять работу честно, профессионально и в соответствии с законом».
В октябре 2019 года Би-би-си провела расследование и обнаружила, что компания Renade International, которая принадлежит занимающейся отмыванием денег французской фирме, в 2012 году продала Kaloti контрабандное золото на сумму 114 миллионов фунтов (146 миллионов долларов), чтобы отмыть доходы преступных организаций, которые распространяют наркотики в Европе.
В 2017 году владельцев Renade International отправили в тюрьму — их обвинили в отмывании денег и торговле наркотиками.
В то время Рихан был ведущим аудитором EY. В 2013 году он сообщил руководству компании, что в предыдущем году Kaloti получила из Марокко подозрительный груз: слитки золота замаскировали под серебро, чтобы не нарушать экспортные ограничения.
Рихан рассказал Би-би-си, что руководство фирмы не разделило его беспокойство и приказало не сообщать об этом властям. Позже его отчеты переделали, сказав, что в них были допущены «документальные ошибки».
Как сообщается, компания объяснила это решение так: в то время, когда доставили груз, Kaloti не нанимала EY, чтобы проверить, соблюдаются ли меры борьбы с отмыванием денег.
Согласно постановлению Верховного суда, Рихан и его команда также обнаружили, что за 2012 год Kaloti выплатила примерно 5,2 миллиарда евро наличными. Как минимум 927 миллионов ушло на сделки «высокой степени риска» — с компаниями из Судана, Ганы, Ирана и Демократической Республики Конго.
Председательствующий судья Брайан Керр заявил, что, если бы не Рихан, «никто не узнал бы правды о сделках Kaloti… а это противоречит общественному интересу».
Представитель EY рассказал OCCRP, что компанию «удивило и разочаровало решение судьи», и она намерена обжаловать приговор.