Самому Фейзиеву и его родным обвинений не предъявляют. В понедельник в рамках гражданского процесса адвокат NCA представил подробный анализ, подтверждающий данные агентства о том, что деньги провели через «Азербайджанский ландромат».
В NCA утверждают, что источник средств, «вероятнее всего, был незаконным», потому что их вывели из Азербайджана через несколько подставных компаний, а для сокрытия их происхождения использовали поддельные документы.
«Наиболее вероятным объяснением служат коррупция, воровство, мошенничество и отмывание денег», — утверждают в NCA.
Азербайджанского парламентария Джаваншира Фейзиева называют соратником авторитарного президента Ильхама Алиева. Он играет важную роль в попытках Баку лоббировать интересы страны в ЕС.
Из 15 миллионов фунтов стерлингов 7,86 миллиона хранятся на счетах жены политика, Парваны Фейзиевой, а 6,4 миллиона — на счетах его сына Орхана Джаваншира. Часть средств они инвестировали через британскую программу «золотых виз», получив таким образом право жить в стране.
Чуть больше миллиона фунтов лежит на счетах Эльмана Джаваншира, племянника Фейзиева.
Однако, как сообщает NCA, в центре расследования сам политик, «потому что большая часть подлежащих конфискации средств поступила с подконтрольных ему банковских счетов».
Представитель семьи разослал в СМИ заявление, в котором говорится, что Фейзиевы «категорически не согласны с расследованием NCA» и называют его «совершенно несправедливым». По его словам, агентство не представило «никаких существенных доказательств того, что эти средства поступили из источников, причастных к каким-либо преступным деяниям», и добавил, что «семья [Фейзиевых] полностью доверяет британской судебной системе и верит, что ходатайство NCA сочтут необоснованным».
В расследовании NCA неоднократно ссылается на предыдущие материалы OCCRP о Фейзиеве. Опубликованное в 2017 году расследование раскрыло, что две основанные политиком фирмы, названия которых совпадают с названием крупной азербайджанской фармкомпании, получили 138 миллионов долларов из «Азербайджанского ландромата».
Джаваншир Фейзиев подал иск о защите чести и достоинства в связи с публикацией расследования на сайте OCCRP, однако стороны договорились урегулировать дело во внесудебном порядке. Азербайджанский политик категорически отвергает причастность к отмыванию денег или другим видам незаконной деятельности.