Как напоминает издание The Evening Standard, в свое время Хан получил три года и девять месяцев тюрьмы, признав вину по двум эпизодам отмывания денег. Еще один пункт приговора касался незаконного владения собственностью и попыток от нее избавиться.
Представитель NCA Мэтт Риверс заявил, что его ведомство вело целый ряд дел об изъятии наличных на границе. Общая сумма по подобным делам только за прошлый год составила 10,32 миллиона долларов.
«Что касается этой ситуации, то при содействии коллег из других служб нам удалось перехватить крупную сумму при попытке ее отмыть. Мы продолжаем мероприятия, чтобы установить более широкий круг лиц, причастных к инциденту», — сказал Риверс.
29 августа 2018 года в лондонском аэропорту Станстед Хан зарегистрировался на рейс в Дубай и сдал в багаж четыре чемодана — каждый весил 20 килограммов и был заполнен банкнотами достоинством 10 и 20 фунтов стерлингов. Сотрудники погранслужбы задержали Хана до посадки в самолет.
Хан заявил после задержания, что проживает в Восточном Лондоне, в ОАЭ собирался к друзьям, а о деньгах ничего не знает, как пишет о ситуации издание Ilford Recorder. Как выяснили позднее служащие NCA, ранее Хан несколько раз бывал в Дубае.
На прошлой неделе суд в городе Кентербери удовлетворил ходатайство NCA о безвозвратной конфискации изъятой у Хана наличности.
«Лишая криминалитет финансов, мы наносим удар по оргпреступности. Мы намерены продолжить взаимодействие с коллегами из силовых структур, в частности из NCA, чтобы привлекать преступников к ответственности и подрывать их финансы», — заявил в интервью Би-би-си Тейлор Уилсон, замначальника дирекции пограничной службы в аэропорту Станстед.
Пресечь незаконный вывоз наличных из Великобритании все чаще помогают специально обученные собаки. Так, по информации The Evening Standard, служебная собака по кличке Джесси всего за пять месяцев работы в аэропорту Хитроу сумела «унюхать» нелегальные купюры на сумму 1,29 миллиона долларов.