Британские Виргинские Острова планируют создать общедоступный реестр бенефициарных владельцев собственности

Новости поступили на прошлой неделе — администрация премьер-министра опубликовала пресс-релиз и сообщила, что совместно с правительством Великобритании работает над созданием реестра бенефициарных владельцев собственности, который «соответствует международным стандартам и передовым практикам».

Премьер-министр Британских Виргинских Островов Эндрю Фахи подтвердил свою приверженность делу, заявив, что его правительство «продолжит внимательно следить за развитием сферы международных финансовых услуг и будет контролировать соблюдение всех соответствующих требований — это необходимо для обеспечения конкурентоспособности территории».

Он добавил, что реестр реализуют «в сроки, которые считают возможными», и он будет соответствовать стандартам, установленным пятой директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег — она обязывает государства-члены учредить реестры бенефициарных собственников к 2023 году.

В среду британское отделение Transparency International выпустило пресс-релиз, в котором сообщило, что с радостью восприняло эту новость, и призвало правительство Великобритании обозначить более точные сроки, чтобы все ее заморские юрисдикции последовали примеру БВО и своевременно внедрили реестры.

«Крайне необходимо, чтобы информация в этих реестрах была точной, находилась в открытом доступе, и ее можно было использовать для анализа. Это нанесет серьезный удар по коррупционерам во всем мире, значительно сократив число мест, где они могут прятать грязные деньги», — говорит Рейчел Дэвис Тека, глава отдела правозащитной деятельности TI.

В пресс-релизе ссылаются на исследование Transparency International, в ходе которого выявили 1107 зарегистрированных на Британских Виргинских Островах компаний, замешанных в коррупции на сотни миллиардов — деньги приносят взяточничество, фальсификации в сфере закупок, хищения и другие финансовые преступления.

БВО занимают одну из лидирующих позиций в Индексе финансовой секретности — рейтинге, который составляет Tax Justice Network, — и играют ключевую роль в движении нелегальных финансовых потоков, разрешая не раскрывать имена собственников компаний.

В 2018 году Би-би-си провела расследование, которое показало, что четверть находящихся в Англии и Уэльсе объектов недвижимости, которыми владеют зарубежные фирмы, принадлежали организациям, зарегистрированным на Британских Виргинских Островах. В материале отметили, что эти данные усиливают обеспокоенность по поводу того, что «компании, зарегистрированные в подконтрольных Великобритании “налоговых гаванях”, используются для уклонения от уплаты налогов».

«В каждом деле, связанном с деньгами, полученными нелегальным способом, всплывают Британские Виргинские Острова», — сказала Ева Ли, руководитель правозащитной деятельности в международной НПО Global Witness.

«Согласно недавно утекшим из FinCEN документам, как минимум 20 процентов случаев, когда американские банки сообщали о возможном отмывании денег, касались компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах. К тому же там была оформлена половина учреждений, раскрытых в “Панамских документах”», — рассказала она.

В Global Witness также отметили эту новость и назвали ее «огромной победой борцов с коррупцией» — НПО уже десять лет выступает за прозрачность в сфере бенефициарного владения собственностью. Представители организации добавили, что изменения в законодательстве, касающиеся анонимного владения собственностью в Великобритании и ЕС, усиливают меры по обеспечению прозрачности в этой сфере и еще больше изолируют США, которые, по их словам, остаются убежищем, предоставляющим лицам и компаниям финансовую секретность.

Журналист-расследователь Скотт Стедман, основатель издания Forensic News, в своем аккаунте в Twitter назвал намерение БВО создать общедоступный реестр бенефициарных собственников «важной новостью для борцов с отмыванием денег».

Он добавил, что для журналистов-расследователей, которые отслеживают деньги, БВО — это «тупик», обеспечивающий компаниям полную анонимность. «БВО — это место, где обрываются истории», — написал он.