В пресс-релизе Специализированного уголовного суда указаны лишь инициалы подозреваемых: П. Г. и Т. М., их обвиняют в участии в деятельности преступной группы, которой руководит некий В. Б.
Местные СМИ, в том числе Sofia Globe, считают, что обвиняемые — это Тодор Марков, нынешний начальник отдела контрольной деятельности комиссии по азартным играм, и Пламен Георгиев, бывший член комиссии.
Руководитель группы — 63-летний Васил Божков, также известный как Череп. Его считают самым богатым человеком Болгарии. Сейчас его обвиняют в вымогательстве и попытке подкупа.
Божкову принадлежат несколько игорных компаний и футбольный клуб. Он покинул страну, но был осужден заочно — за вымогательство, попытку подкупа и другие преступления. По данным Reuters, Болгария выдала европейский ордер на арест Божкова.
Божков отрицает вину и называет обвинения нелепыми.
В январе полиция дважды обыскала офисы комиссии по азартным играм и допросила 16 ее сотрудников.
Обыски прошли в рамках расследования финансовых нарушений в игорной индустрии, в числе которых уклонение от уплаты налогов.