Специальному комитету, который возглавил экс-глава Верховного суда Мирон Николатос, поручили провести разбирательство относительно программы. Расследование показало, что обеспеченным иностранцам выдали 6779 паспортов, но более половины – с нарушениями: получатели либо не инвестировали требуемые два миллиона евро (в эту сумму также входит покупка недвижимости стоимостью не менее 500 тысяч евро), либо не соответствовали иным критериям.
Программа «Гражданство за инвестиции» стартовала в 2007 году, но особенно популярной стала в 2013-м, когда к власти пришел президент Никос Анастасиадис. Из-за очевидных нарушений, выявленных СМИ, и критики со стороны Брюсселя в 2020 году программу закрыли.
Согласно 515-страничному промежуточному отчету, есть основания полагать, что Кабинет министров – последняя инстанция в процессе одобрения заявок на получение гражданства – принимал решения «без должного контроля, без достаточных оснований, в нарушение основных принципов правосудия и надлежащих административных процедур».
Кабинет министров рассматривал заявки после того, как их одобряли министерства финансов и внутренних дел. Расследование выявило, что нарушения допускали на всех этапах – вплоть до «полного отсутствия» базы данных, по которой проверяли участников программы. Согласно документу, Министерство финансов часто принимало не отвечающие требованиям заявки на основании суммы инвестируемых средств, а правительство неправильно интерпретировало закон.
Большинство паспортов выдали во время правления Анастасиадиса, переизбранного в 2018 году, и получателями преимущественно были россияне.
Комитет выяснил, что из тех, чьи заявки одобрили в 2017 году, пятерых представляла юридическая фирма, частично принадлежащая «ближайшим» родственникам президента, и об этом не сообщили членам Кабмина.
Хотя название юридической фирмы и имена ее клиентов, участвовавших в программе, отредактировали, под описание подходит Nicos Chr. Anastasiades & Partners – компания, половина которой принадлежала президенту. Он передал свою долю двум дочерям незадолго до того, как возглавил страну в 2013 году.
«В рамках этой программы не обеспечили [ни] беспристрастность процедуры и решений Совета министров, [ни] избежание конфликта интересов», – отметили в комитете.
В отредактированном докладе упоминается расследование OCCRP, согласно которому Nicos Chr. Anastasiades & Partners выводила средства компаний, бенефициарами которых были российские миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, на счета фирм, используемых для сокрытия активов, ухода от налогов или отмывания денег.
Сеть, в которой состояли десятки подставных фирм, получила название «Ландромат “Тройка”»: ее основали сотрудники российского инвестиционного банка «Тройка Диалог». С помощью этой схемы его клиенты выводили миллиарды долларов из России на Запад.