Блокчейн-аналитики: отмывание денег через криптовалюты выросло в 2021 году почти на треть

Новости

Объем отмытых с помощью криптовалют денег увеличился в 2021 году на 30 процентов и составил 8,6 миллиарда долларов. Это данные из опубликованного недавно отчета блокчейн-аналитиков Chainalysis.

3 февраля 2022 г.

В свою очередь Европол сообщил: хотя лишь 0,05 процента криптовалютных трансакций в мире связаны с отмыванием денег, в будущем ситуация может значительно ухудшиться.

Преступники демонстрируют все больше умения в использовании криптовалют и организуют все более сложные отмывочные схемы, как полагают в европейском полицейском ведомстве.

По данным отчета Chainalysis, через криптовалюту легализуют доходы от продаж в даркнете и от возможных кибератак с целью вымогательства.

Предполагается, что криптовалютные трансакции очень прозрачны, так как каждая операция фиксируется в блокчейне.

Однако развитие так называемых децентрализованных финансовых сервисов (DeFi — decentralized finance) обернулось рисками злоупотреблений.

DeFi конвертируют одни криптовалюты в другие, что затрудняет отслеживание трансакций.

Как выяснилось, организаторы недавних громких афер с криптовалютой, включая взлом торговой платформы crypto.com, использовали такие сервисы, как Tornado Cash, чтобы запутать следы трансакций.

Хотя Tornado Cash — легальный инструмент для смешения блокчейн-трансакций с криптовалютой эфириум, его применение снижает прозрачность каждой последующей трансакции.

«Цифровая конфиденциальность — это не нарушение закона, однако преступники ищут как раз такие “обезличенные” решения, — сказал Виктор Фанг, основатель и глава компании из сферы блокчейн-аналитики Anchain.AI. — И это лишь верхушка айсберга, пролог будущего, которое превратится в реальность на наших глазах».

Авторы доклада Chainanalysis считают, что большинство незаконных криптовалютных трансакций сосредоточены на очень небольшом количестве DeFi-сервисов. И если выявить и «обезвредить» такие сервисы с помощью инструментов из арсенала правоохранительных органов, это могло бы в будущем ограничить риски отмывания денег через криптовалюты.