В апреле органы правопорядка разоблачили организованную преступную группу, которая, предположительно, отмывала деньги через криптовалюту от лица других групп.
Преступники анонимно пользовались двумя биткойноматами, чтобы отмывать доходы от наркоторговли.
Представители Гражданской гвардии Испании рассказали, что разбирательство этого дела затрудняет неоднозначный правовой статус биткойна в Испании.
Кроме того, в следующем году в ЕС вступит в действие закон, обязывающий криптобиржи сообщать о любых подозрительных трансакциях, как это делают обычные банки. Но независимые владельцы криптовалютных терминалов под этот закон не подпадают.
А значит, изощренные схемы отмывания денег будут проворачивать через независимые биткойноматы, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителей Гражданской гвардии.
В прошлом месяце число биткойноматов в мире превысило пять тысяч.
Первый биткойномат появился в 2013 году в Ванкувере. В свете недавнего скандала вокруг отмывания денег поступило предложение полностью отказаться от таких терминалов.
В начале июня полиция Ванкувера назвала биткойноматы «идеальным инструментом для отмывания денег». А сержант Элвин Шум написал в заявлении, что «ввиду отсутствия централизованной власти нет контролирующей организации, которая могла бы отслеживать или регулировать перечисление средств, чтобы обеспечить законность платежей».
Мэр города Кеннеди Стюарт предложил запретить использование биткойноматов.
Хотя некоторые считают, что кризис отмывания денег не связан с криптовалютными терминалами.
Согласно правительственным отчетам, вышедшим в начале этого года, за прошлый год на одном только рынке недвижимости Ванкувера отмыли порядка семи миллиардов долларов.