Новые предложения администрации Барака Обамы прозвучали в тот момент, когда тема финансовых преступлений стала одной из главных в мире, чему предшествовала публикация в начале апреля части материалов из «панамских документов».
Речь идет об одиннадцати с половиной миллионах документов из масштабной «утечки» информации, которые проливают свет на использование бизнесменами, политиками и другими знаменитостями офшорной налоговой системы Панамы для сокрытия своих активов и минимизации налогов.
Предложенные нормы должны расширить возможности правоохранительных органов при выявлении финансовых преступлений, включая спонсирование терроризма, а также предписывают банкам «знать и проверять персональные данные физических лиц (известных как бенефициарные владельцы), которые владеют, контролируют и получают прибыль от компаний, которые открывают банковские счета».
В числе прочего американская администрация предлагает ввести налоговые требования, направленные на устранение лазеек, которые позволяют иностранным гражданам «скрывать активы или финансовую деятельность, используя учрежденные в США «анонимные» коммерческие структуры». Лазейки эти содержатся в нынешних правилах, освобождающих зарубежные компании от представления отчетности в налоговые органы страны.
Кроме того, Белый дом представил конгрессу законодательные изменения, цель которых — заставить компании сообщать подробную информацию о реальных владельцах, а также наделить правоохранителей дополнительным арсеналом средств для пресечения коррупции и отмывания денег.
В письме к сенаторам министр финансов США Джейкоб Лью призвал их поддержать наконец предложенные ранее налоговые соглашения, которые уже несколько лет буксуют в сенате и которые могли бы сделать более эффективной борьбу с бегством от налогов через офшоры.
Как отмечается в пресс-релизе Белого дома, от сената ожидают одобрения восьми соглашений с другими странами в сфере налогов, а также поправок в уже действующие соглашения со Швейцарией и Люксембургом. Эти меры позволят американским стражам закона получать информацию о банковских счетах в этих странах. Пресс-релиз указывает на то, что невозможность получить такие сведения серьезно затрудняет расследования, связанные с офшорными налоговыми нарушениями, в том числе со злоупотреблением швейцарской «банковской тайной».
Кроме того, документ призывает конгресс «усилить активность США в плане воздействия на другие государства с целью обеспечить большую прозрачность, чему должно служить четкое соблюдение нами требований, которые мы сами декларируем».
Агентство Reuters приводит слова Уолли Адейемо — заместителя советника по национальной безопасности США, отвечающего за международную экономику, который заявил журналистам, что финансовая система США «не должна предоставлять толстосумам, коррупционерам и облеченным властью людям возможности укрывать свои активы».