Сотрудники Siena и BIC выявили сеть тайно связанных с режимом компаний, которые заработали на продажах несколько миллиардов долларов в 2011 и 2012 годах, когда режим Лукашенко, предположительно, уклонялся от уплаты пошлин России, а Юрий Чиж (тогда его называли «кошельком Лукашенко») попал под санкции ЕС.
Многие зацепки указывают на Витольда Томашевского — загадочного литовского мультимиллионера и делового партнера Чижа.
Siena и BIC использовали утечку данных от белорусских «Киберпартизан» — это группа хактивистов, которую режим Лукашенко считает террористической организацией. Журналисты собрали информацию о частых визитах Томашевского в Беларусь, обычно он летал на частных самолетах с Чижом и Алексеем Алексиным (теперь «кошельком Лукашенко» называют последнего).
Многие перелеты пришлись на то время, когда Беларусь пыталась уклониться от уплаты пошлин России. Вскоре Чиж попал в санкционный список ЕС.
В 2011 и 2012 годах Россия беспошлинно поставляла Беларуси нефтепродукты. Если затем вещества экспортировали в ЕС, в российский бюджет нужно было уплатить пошлины.
Однако это правило не распространялось на растворители, которые практически не фигурировали в прежней торговой статистике Беларуси. Но вдруг Беларусь начала их активно экспортировать.
Тогда же в нефтехимической сфере появился новый крупный игрок — литовская компания One Energy. В 2010 году у нее не было продаж, а в 2011-м она заработала порядка миллиарда евро на нефтехимической продукции. В документах компании указаны ее основные поставщики: две белорусские фирмы Чижа и еще одна — принадлежавшая Алексину, который тогда был деловым партнером Чижа. В основном One Energy продавала «растворители».
Официально One Energy принадлежала Вилиусу Каваляускасу, основателю литовской фирмы по управлению активами Lewben. Он лично контролировал некоторые офшорные сделки Витольда Томашевского. Когда сотрудники Siena попросили Каваляускаса о комментариях, он написал, что он конечный бенефициар компании, и больше она никому не приносит дохода.
По данным местной налоговой инспекции, несмотря на значительные доходы в 2011 году, One Energy заплатила налоги на сумму всего 4173 евро. По словам Каваляускаса, сумма получилась такая скромная потому, что НДС — самое крупное денежное обязательство компании — платить не пришлось, поскольку нефтехимические продукты экспортировали в другие страны.
В марте 2012 года Чиж попал под санкции ЕС за связь с режимом Лукашенко, который сурово преследовал тех, кто протестовал после президентских выборов 2010 года. Продажи One Energy упали в десять раз, но «растворители» остаются основным источником дохода компании. Однако в числе поставщиков больше нет фирм Чижа и Алексина. Вместо них теперь компания Savoil LLP, которая базируется в Сингапуре.
«Если поставщиками были белорусские компании, но потом вдруг появляется фирма из третьей страны, а характер бизнеса остается прежним… может показаться, что это попытка скрыть белорусское участие и обойти санкции», — сказал сотрудникам Siena Витис Юрконис, политолог из Вильнюса.
Компанию Savoil основали в 2011 году, когда схема с «растворителями» набирала обороты. По данным «Архива Пандоры», глобального расследования ICIJ, ее конечным бенефициаром был Витольд Томашевский.
В «Архиве Пандоры» сотрудники BIC и Siena нашли отчет о чистой выручке Savoil: 817 миллионов долларов в 2011 году и 4,8 миллиарда долларов в 2012-м. В утечке Каваляускас из Lewben указан как представитель Томашевского.
На это открытие немедленно отреагировал и литовский парламент, и представители белорусской оппозиции, которых вынудили покинуть страну после президентских выборов 2020 года.
«Это явная попытка обойти санкции. Мы видим, что люди из черного списка… нашли способы торговать той же продукцией, которую они продавали ранее. Нужно провести расследование и определить масштабы этой торговли», — сказал сотрудникам Siena Франтишек Вечёрко, старший советник Светланы Тихановской, основной соперницы Лукашенко на выборах 2020 года.
Вечёрко считает, что Литва должна провести расследование, найти виновных и предотвратить повторение подобных схем. «Чтобы это не повторилось, нужно провести расследование и привлечь виновных к ответственности», — сказал он.
Лауринас Кащюнас, глава парламентского комитета Литвы по национальной безопасности и обороне, призвал Департамент государственной безопасности и Службу расследования финансовых преступлений выяснить, указывают ли улики на уклонение от санкций или угрозу национальной безопасности.
«Очевидно, что схема много лет работала безнаказанно, хотя ее особенно и не скрывали. Это вызывает серьезные вопросы», — сказал Кащюнас представителям Siena.
Каваляускас утверждает, что One Energy никогда не была замешана в уклонении от санкций или других нарушениях. На вопросы про Savoil и Томашевского он не ответил.
Сотрудники BIC попытались связаться с Томашевским через одну из его компаний в России. Алексей Синицын, гендиректор K-Potash Service, калининградской компании Томашевского, подтвердил, что у Томашевского и Чижа были деловые связи, но все они оборвались — в основном из-за санкций в отношении Чижа. В Беларуси Томашевский и Чиж до сих пор совместно владеют небольшой сетью заправок.
Представитель Чижа отказался давать комментарии для статьи.
Адвокаты Чижа добились отмены санкций ЕС, и в 2015 году их клиента исключили из черного списка. Но, видимо, он впал в немилость к белорусскому режиму: Чижа несколько раз арестовывали по серьезным обвинениям, включая уклонение от уплаты налогов.
Бывший партнер Чижа Алексин взял на себя многие из его предприятий. В последние годы Лукашенко лично наделил его обширными полномочиями в белорусском табачном секторе. В нем доминируют госпредприятия, и он считается основным источником контрабандных сигарет в Европе.
После расследований Siena и BIC Алексин попал под санкции ЕС и США. В Минфине США Алексина назвали «табачным кошельком Лукашенко».
В подготовке материала участвовали Драгана Печо (OCCRP ID) и Мигле Кранцевичюте (Siena)
Siena и BIC провели расследование при финансовой поддержке JournalismFund.eu