Консультационную платформу по борьбе с отмыванием денег ввела в работу Бельгийская федерация финансовой отрасли (Febelfin — Fédération belge du secteur financier). Задача ресурса — объединить усилия частных и государственных финансовых институтов, чтобы противодействовать финансовым злоупотреблениям.
«Так же как патрульному на шоссе нужен напарник, чтобы выслеживать преступников, банкам нужны партнеры в борьбе с финансовыми нарушениями», — сказал в заявлении на прошлой неделе исполнительный директор Febelfin Карел Баэрт.
О тревожной массе случаев отмывания денег в мире и неспособности банков и властей эффективно справиться с этим подробно рассказало глобальное расследование «Файлы FinCEN», вышедшее в сентябре прошлого года. Расследование провела группа СМИ, включая OCCRP. Его материалы раскрывают, как хозяева грязных денег пользуются брешами в финансовых системах, чтобы перемещать капиталы по миру.
Бельгия активно фигурировала в документах расследования. Как сообщили в Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ), из 2100 так называемых отчетов о подозрительной активности (SAR — Suspicious Activities Reports) 365 содержали слово «Бельгия». В расследовании упоминаются четыре банка страны из числа крупнейших.
После публикации «Файлов FinCEN» в Бельгии в ноябре 2020 года провели парламентские слушания, чтобы обсудить, какие регулятивные и контрольные меры нужны против финансовых злоупотреблений.
Следивший за слушаниями ICIJ написал, что ведущие бельгийские банки призвали власти взаимодействовать с ними, чтобы пресекать отмывание денег.
Банки предложили создать платформу, где они совместно с компетентными органами обменивались бы данными и проверяли сомнительные трансакции. «Мы просим [власти] без промедления включиться в эту работу в качестве реального партнера в борьбе с незаконной легализацией средств», — сказал в бельгийском парламенте президент банка Belfius Марк Рэзьер.
Консультативная платформа по противодействию отмыванию денег и стала непосредственным результатом этого призыва к действию.
Схожие ресурсы, созданные в соседних с Бельгией странах, уже доказали свою эффективность. Так, в Великобритании кооперация между банками, прокуратурой и другими правоохранительными органами привела к массовой проверке пяти тысяч подозрительных счетов. В итоге под арестом оказались средства более чем на 56 миллионов фунтов стерлингов.
В Бельгии с появлением новой платформы рассчитывают на столь же серьезный результат. В Febelfin уверены, что подобное беспрецедентное партнерство принесет беспрецедентный успех в искоренении финансовой коррупции. Как сказано в заявлении Febelfin, благодаря этому сотрудничеству «мы быстрее и более полно сможем оценивать ситуации и вмешиваться, применяя нужные ресурсы. Так мы сумеем поставить заслон оргпреступности и максимально эффективно служить обществу».