Бахрейн подал в суд на 13 банков за отмывание 1,3 миллиарда долларов для Ирана

Новости

Прокурор Бахрейна направил в суд иск против 13 банков, включая Центральный банк Ирана. Прокуратура обвиняет финансовые учреждения в том, что в период с 2008 по 2012 год они отмывали деньги и совершали другие «противозаконные банковские операции» с целью обойти санкции против Тегерана. Об этом во вторник сообщило государственное информагентство страны.

20 мая 2021 г.

Как выяснилось, Future Bank был причастен к «систематическим и повсеместным нарушениям банковского законодательства Бахрейна». После череды «масштабных расследований» прокуратура обнаружила, что сотрудники банка, судя по всему, договорились с иранскими коллегами и перевели более 1,3 миллиарда долларов через нерегулируемую альтернативную банковскую систему.

По словам прокурора, операции провели «с целью сокрытия источника и движения средств, в интересах иранских банков и в обход международных санкций и ограничений на трансакции, наложенных на иранские юридические лица».

Таким образом банки «поддержали» иранские организации, «в том числе причастные к финансированию терроризма», — добавил он.

В деле принимало участие Управление финансовых расследований МВД Бахрейна, Центральный банк Бахрейна и независимые международные эксперты. Следствие изучило «десятки тысяч документов», что помогло выявить нарушения в аудиторских проверках.

Среди замешанных в схеме банков, против которых подали иск, оказались Future Bank, Bank Melli Iran, Bank Saderat Iran и Центральный банк Ирана. Следствие выясняет, были ли другие нарушения, и, скорее всего, к суду привлекут новых подозреваемых.

Сотрудники Future Bank уже не раз манипулировали банковской системой, чтобы помочь иранским банкам уклониться от санкций. На данный момент конфисковано более 367 миллионов долларов, а все обвиняемые осуждены, заключены в тюрьму и оштрафованы на сумму свыше 900 миллионов долларов.