Bank of Ireland, крупнейший банк Ирландии по объему активов, подвергся санкциям из-за нарушений, которые относятся к 2010 году. По информации Центробанка страны, речь, в частности, идет о непредставлении в Комиссию налогового управления и полицию данных о шести сомнительных трансакциях.
«Выявленный в ходе расследования значительный масштаб нарушений и объем фигурирующих в них средств указывают на существенные изъяны в работе Bank of Ireland по реализации законов о противодействии отмыванию денег», — заявил руководитель отдела контроля Центробанка Дервиль Роуленд.
Взыскания на Bank of Ireland были наложены в ситуации, когда в последние месяцы за схожие нарушения были оштрафованы второй и третий по величине банки Ирландии — Ulster Bank, принадлежащий Royal Bank of Scotland, и Allied Irish Banks. Суммы штрафов составили 3,3 миллиона и 2,27 миллиона евро соответственно.