Законы Швейцарии запрещают следователям обнародовать имя подозреваемого, однако издания The Wall Street Journal, Financial Times и Georgia Today утверждают, что речь идет о Патрисе Лескодроне.
По данным Bloomberg, Лескодрона приняли на работу в 2004 году, а уже через два года он управлял активами ряда богатейших клиентов банка на сумму 1,6 миллиарда долларов. Теперь три крупных клиента Credit Suisse (все — выходцы из бывшего СССР) подали иски, заявляя, что по вине банка потеряли миллионы.
По имеющимся сведениям, Лескодрон проводил несанкционированные сделки с клиентскими деньгами, для чего подделывал их подписи. Сам он говорит, что пытался покрыть убытки клиентов, иногда из чувства лояльности к ним, как передает Bloomberg. Адвокат экс-банкира Симон Нта заверил, что его подопечный сотрудничает с властями.
Истцы утверждают, что Credit Suisse как организация также причастен к мошенничеству. Известно, что как минимум один из них закрывает свой счет, обвиняя банк в отмывании и «прокручивании» денег, то есть в необоснованных трансакциях, с которых банку набегали гигантские суммы комиссионных.
Одним из важных клиентов Credit Suisse был Бидзина Иванишвили — грузинский миллиардер, сколотивший состояние в России в 90-х годах. Позднее он вернулся в Грузию, где благодаря успехам в политике даже возглавлял правительство в течение года. Адвокаты Иванишвили заявили, что мошенничество было бы невозможно «без участия многочисленных ключевых отделов банка, другими словами, без участия — активного или пассивного — множества людей, которые как минимум были полностью осведомлены о происходящем».
Издание Georgia Today со ссылкой на адвоката Лескодрона пишет, что менеджер Credit Suisse пытался восполнить потери некоторых своих клиентов с помощью вкладов Иванишвили, которые были весьма внушительными.
Как сообщает Bloomberg, банк, уже уволивший Лескодрона, также подал на своего бывшего менеджера в суд. В электронном письме официальная представительница Credit Suisse заявила, что «экс-банкир нарушил внутрикорпоративные правила и законы Швейцарии, совершая противоправные действия с целью обойти внутренние механизмы контроля в банке». Она также указала, что, по мнению банка, Лескодрон «скрывал свои мошеннические действия от коллег, и, насколько можно судить по имеющимся данным, речь идет о единичном случае».
Bloomberg в свою очередь отмечает, что швейцарская прокуратура еще не определилась, передавать ли дело в суд. В случае признания вины Лескодрону грозит до 10 лет тюрьмы.
В рамках другого, не связанного с этим уголовного дела итальянские власти проверяют Credit Suisse на предмет возможного отмывания денег. Источники в судебной системе страны сообщили Reuters: следователи подозревают банк в том, что он помогал богатым клиентам переводить незадекларированные средства в офшоры. В отчетах финансового учреждения за 2014 и 2015 годы упомянута проводимая в Италии проверка и указано, что банк сотрудничает с властями, как передает Reuters.
По информации итальянской ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano, прокуратура Милана считает, что Credit Suisse продал фиктивные страховые полисы примерно 13 тысячам граждан Италии, что позволило им перевозить деньги через границу, не декларируя их. Особое внимание следователи уделяют операциям между Лихтенштейном и Бермудскими островами, а также сделкам пенсионного отделения банка — Credit Suisse Life & Pension. По данным правоохранителей, благодаря теневой схеме в офшоры утекло порядка 14 миллиардов евро (более 15 млрд долларов).
Как отмечает Il Sole 24 Ore, это дело не имеет в Италии прецедентов. Впервые в этой стране главным фигурантом расследования стала одна из крупнейших банковских структур мира.