Проживающий в Сиднее 30-летний гражданин Гонконга Ка Син Лай вошел в число девяти подозреваемых, задержанных по делу гонконгского картеля.
В 2015 году Лай 13 раз летал из Сиднея в Перт, где за один приезд собирал с многочисленных пособников до 500 тысяч австралийских долларов (377 тысяч долларов США), как сообщает WA Today.
Затем он на арендованных автомобилях ежедневно развозил своих «курьеров» по десятку банков, где они клали деньги на указанные счета, как передает The West Australian.
Лай был признан виновным в собственноручном отмывании 5,9 миллиона австралийских долларов (4,5 миллиона долларов США) через счета в банках Westpac и Commonwealth Bank, зарегистрированные на вновь учрежденные австралийские компании, директорами которых значились живущие в разных местах жители Гонконга.
После этого деньги выводились в офшоры.
Одним из пособников, у которого Лай забирал деньги, был Чен Фатт Чоу — фигурант другого дела, связанного с азиатскими торговцами метамфетамином в Перте.
Правоохранительные органы напали на след этих денег после того, как заметили огромные вклады на счетах никому не известных компаний: с марта по декабрь 2015 года через них прошло 29 миллионов австралийских долларов (21,8 миллиона долларов США).
Когда в декабре 2015 года Лай был арестован, в арендованном им автомобиле полиция обнаружила более 230 тысяч австралийских долларов (166 800 долларов США), а также шесть мобильных телефонов и несколько дебетовых карт, как сообщает WA Today.