В среду представители Специальной следственной службы Республики Армении (ССС) сообщили об окончании следствия, связанного с офшорными счетами бывшего генерал-майора юстиции Миграна Погосяна, после того как власти Швейцарии и Панамы отказались содействовать расследованию материалов, полученных из «панамских документов».
Однако в электронном письме, направленном в OCCRP представителями швейцарского Федерального управления юстиции, сказано, что 8 ноября 2016 года они отклонили запрос Армении об оказании юридической помощи в связи с тем, что запрос не отвечал необходимым требованиям.
Тем не менее «…армянские власти могут в любой момент направить доработанный запрос»,— написала в электронном письме пресс-секретарь швейцарского Федерального управления юстиции Ингрид Райсер.
Правоохранительные органы Армении начали расследование на основе появившихся в апреле прошлого года репортажей о том, что, согласно «панамским документам», у Погосяна были доли в трех офшорных компаниях и что он использовал свое положение для продвижения собственных деловых интересов, скрывая при этом данные о своих доходах.
Просочившиеся документы свидетельствовали о том, что на 2011 год Погосян был связан с тремя зарегистрированными в Панаме компаниями: Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. и Bangio Invest S.A. Он был единоличным владельцем фирм Sigtem и Hopkinten, однако из документов непонятно, какова была его доля в компании Bangio.
У Bangio есть счет в швейцарском Dresdner Bank, а правом подписи обладают Погосян и его дядя Михаил Арутюнян.
Согласно официальному сообщению Специальной следственной службы, она обратилась за юридической помощью к швейцарским и панамским властям, однако Швейцария отклонила запрос, а ответ из Панамы так и не пришел.
По данным ССС, именно из-за этого она не смогла собрать доказательства и теперь вынуждена прекратить расследование.
Занимая должность главного принудительного исполнителя Армении, Погосян отвечал за то, чтобы все судебные постановления исполнялись должным образом. После скандала с «панамскими документами» он ушел в отставку.