Фернандес обвиняют в получении взяток в связи с мошеннической схемой, согласно которой строительные компании платили за получение госконтрактов. Это самое крупное дело о взяточничестве с участием бывшего президента Аргентины.
Фернандес занимала пост президента с 2007 по 2015 год, став преемницей своего супруга Нестора Киршнера, который умер в 2010 году. Она состоит в либеральной Хустисиалистской партии левого толка и возглавляет партию, получившую большинство мест в Конгрессе Аргентины.
Расследование началось в первых числах августа, когда газета La Nacion опубликовала содержимое тетрадей, которые хранил водитель бывшего министра планирования. В тетрадях водитель тщательно вел записи о сумках с деньгами, которые, предположительно, доставляли в правительственные учреждения и личную резиденцию Фернандес. Полиция совершила множество обысков и арестовала десятки человек в ходе следствия, которое теперь называют «Скандал с тетрадями».
Сейчас Фернандес занимает пост сенатора провинции Буэнос-Айрес, что дает ей защиту от тюремного заключения — но не от судебного преследования. Федеральный суд пытается лишить ее неприкосновенности.
В октябре федеральный судья, курирующий следствие, приказал арестовать четверых людей. Первая — Элисабет Ортис Муникой, которая управляет международной риелторской компанией с филиалом во флоридском Серфсайде, расположенном к северу от Майами-Бич. Второй в списке — производитель одежды Серхио Тодиско, бывший муж Муникой. Третья — Каролина Почетти, вдова бывшего главного ассистента четы Фернандес — Киршнер. И четвертый — Карлос Кортес, бизнесмен, ведущий дела в Аргентине и на юге Флориды.
Прокуратура обвиняет этих людей в инвестировании средств, полученных незаконным путем, в иностранные подставные компании от имени ныне покойного ассистента Киршнера (который был женат на арестованной Почетти). Умерший в 2016 году Эктор Даниэль Муньос много лет работал личным секретарем президента Нестора Киршнера, который любя называл помощника «толстячком». Имя Муньоса указано в записях водителя наряду с остальными — от лица супругов Киршнер он получал сумки с деньгами.
Обвинители заявляют, что Муньос инвестировал десятки миллионов долларов в недвижимость в США, включая роскошные апартаменты в Южной Флориде и на Манхэттене — стоимость одного из объектов оценивается в 10,7 миллиона долларов. Кроме того, он вкладывал средства и в коммерческие объекты, в их числе аптека CVS в Маленькой Гаване — районе Майами, который населяют кубинские иммигранты.
Недвижимость покупали флоридские компании, зарегистрированные на арестованных в прошлом месяце Тодиско и Муникой.
Недавние открытия, сделанные благодаря утечке «панамских документов», показали, что Муньосу и его жене принадлежала компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах на имя Тодиско. Власти до сих пор пытаются разобраться, каким образом Тодиско и Муникой могли владеть компаниями, вложившими, судя по документам, 30 миллионов долларов в различную недвижимость. Помимо прочего им принадлежали апартаменты в знаменитом нью-йоркском Plaza Hotel ценой 13 миллионов долларов.
Вся недвижимость на территории США была продана, и власти пытаются отследить деньги, полученные за эти объекты.
Сотрудники Miami Herald связались с Муникой по телефону, чтобы получить комментарии, но она отрицает свою причастность к скандалу. По ее словам, она «давно развелась с Тодиско» и «не имеет никакого отношения» к недвижимости.
На вопрос, где брались эти деньги, она ответила: «Откуда мне знать?»
Почетти, вдова ассистента Киршнера Муньоса, также отрицает свое участие и говорит, что ничего не знает. По ее словам, она чувствует себя «обманутой» Муньосом.
Кортес, четвертый из арестованных, тоже вложил солидные суммы в недвижимость в Южной Флориде. Одна из его компаний связана с уже закрытой панамской юридической фирмой, название которой фигурирует в «панамских документах». Кортес продал одну из своих квартир во Флориде Хосе Лопесу — подставному лицу, предположительно, действовавшему от лица секретаря Фернандес по гражданскому строительству.
Лопеса арестовали в 2016 году, когда он бросал мешки, в которых было спрятано 8,9 миллиона долларов, через стену женского монастыря в пригороде Буэнос-Айреса. Задержавшим его сотрудникам полиции он предложил взятку — сумку с миллионом долларов.
Адвокат Фернандес Грегорио Далбон отрицает участие своей клиентки в махинациях. В электронном письме сотрудникам Herald он заявил, что она «не имеет никакого отношения к недвижимости в Майами». Далбон назвал Фернандес «жертвой преследования» со стороны СМИ и судебной системы, что «противоречит презумпции невиновности».
С каждым месяцем выясняются все новые подробности о паутине коррупции и отмывании денег. Борцы за информационную прозрачность, такие как Херман Эмануэле, убеждены, что дело Фернандес говорит о необходимости пересмотреть границы возможностей и ответственности аргентинских властей.
«Этот случай и недавние открытия доказывают, что правительству необходимо принять меры для борьбы с коррупцией», — сказал Эмануэле, глава отдела прозрачности и противодействия коррупции в аргентинской некоммерческой организации Citizen Power Foundation.