Утверждается, что Коралло участвовал в преступном сговоре с целью хищения и отмывания денег, а также неуплаты налогов. Всего по этому делу на Святом Мартине и в Италии были задержаны пять человек, включая бывшего члена итальянского парламента Амедео Лабочетту и гражданина Нидерландов Рудольфа Батсена, который в официальном обвинении назван правойрукой Коралло. Текст документа есть в распоряжении Центра расследовательской журналистики Италии (IRPI), партнера OCCRP.
Главным предметом расследования стала подконтрольная Коралло компания Atlantis-Bplus, получившая после ребрендинга название Starnet. Она управляет сетью автоматов видеоигр и игорных сайтов в интернете.
После получения в 2004 году лицензии от соответствующего надзорного ведомства Италии компания быстро начала доминировать на местном рынке азартных игр. Одно время она распоряжалась более чем 30 процентами всех игровых терминалов, обычно расположенных в таких местах, как букмекерские конторы и бары.
Однако, как утверждают следователи, взлету бизнеса Коралло помогли масштабные манипуляции с налогами, для чего использовалась запутанная корпоративная структура, охватывавшая подразделения в Нидерландах, Великобритании и ряде других офшорных юрисдикций.
В обвинительном заключении есть данные о том, что с 2004 по 2014 год связанные с этим бизнесом люди перевели более 250 миллионов евро на счета в британских и голландских банках, откуда позднее они поступили компаниям на Карибах, подконтрольным Коралло. По версии следствия, часть этих денег затем пошла на различные инвестиции в недвижимость.
Все нити разветвленной бизнес-сети Коралло тянулись на остров Святого Мартина, кудауроженец сицилийской Катании и нынешний «король «одноруких бандитов» переехал еще в возрасте 23 лет. На острове он получил контроль над тремя местными казино, заложив основу своей игорной империи.
Ранее, в 80-х годах, в этой карибской юрисдикции обосновался и отец Франческо Коралло Гаэтано Коралло. Правоохранители не сомневались, что Коралло-старший был связан с одним из авторитетов коза ностра Нитто Сантапаолой. По данным информаторов полиции, Гаэтано Коралло инвестировал в жилую недвижимость, отели и казино, в том числе в интересах мафии.
Коралло-старшего в 1993 году приговорили к семи годам тюрьмы за незаконные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата казино в итальянском эксклаве Кампионе-д’Италия. Организатором тех событий был Сантапаола.
Франческо Коралло публично заявил, что не связан с этими делами своего отца или с группировкой Сантапаолы.
Если верить обвинительному заключению, ключевая роль в успехе бизнеса Atlantis-Bplus могла принадлежать таким персонам, как Лабочетта. Этот бывший политик, напомним, в числе других был арестован во вторник. В 2008 году он получил место в нижней палате парламента Италии от правоцентристской партии Сильвио Берлускони «Народ свободы».
Как утверждают итальянские следователи, политик злоупотреблял своим положением с цельюоградить Коралло от неприятностей. Так, после задержания Коралло в 2012 году в рамках другого коррупционного дела Лабочетта, предположительно, воспользовался своей депутатской неприкосновенностью, чтобы не позволить полиции изъять компьютер, в котором, как считалось, находились изобличающие Коралло улики. Обвинения в препятствовании отправлению правосудия с него сняли в этом году, однако прокуратура это решение опротестовала.
Под следствием по возбужденному против Коралло делу также находятся Серджио и Джанкарло Туллиани — тесть и шурин экс-председателя нижней палаты парламента Италии Джанфранко Фини.
В официальном обвинении говорится, что в 2008 году Батсен перевел более 320 тысяч евро в адрес Коралло на офшорный счет, связанный с Джанкарло Туллиани. Эти деньги, по версии следствия, пошли на покупку квартиры в Монако, которой тогда владела партия Джанфранко Фини «Национальный альянс».