На прошлой неделе Европейский центробанк отозвал лицензию Anglo Austrian Bank. Банк тут же заявил, что примет «правовые меры», и обратился в Европейский суд, который приостановил отзыв лицензии «в ожидании решения по текущему делу».
Комиссия по надзору за финансовым рынком Австрии заявила, что Anglo Austrian Bank лишится лицензии в связи с «прошлым [банка] и нарушениями в комплексных проверках на протяжении нескольких лет». Однако конкретную причину отзыва лицензии не назвали.
В понедельник OCCRP и его австрийские партнеры profil и ORF опубликовали статью о расследовании касательно Meinl Bank. Meinl участвовал в схеме, которой пользовались сотрудники банков в трех восточноевропейских государствах: они переводили активы из своих банков в обход регламентов, скрывая сделки от местных властей.
Схема Meinl Bank была очень простой. Австрийский банк выдавал офшорным компаниям кредиты, которые обеспечивали активами восточноевропейских банков – как правило, они хранились на корреспондентских счетах в Meinl. Когда банки в Украине, Литве и Латвии заявляли о банкротстве, офшорные компании не могли погасить задолженность, и Meinl получил депонированные лопнувшими банками деньги.
По данным информагентств, стоимость схемы составила примерно 500 миллионов евро. В трех восточноевропейских странах начаты уголовные расследования в связи с операциями Meinl Bank.
Anglo Austrian Bank отрицает, что принимал участие в незаконной деятельности.