В среду представители министерства юстиции огласили четыре взаимосвязанных обвинительных акта и сообщили об аресте 16 человек в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Венгрии, Болгарии, Германии и Израиле.
Сотрудник отеля, расположенного в вашингтонском районе Дюпон-Сёркл, обнаружил оставленные в номере гостиницы мобильные телефоны, компьютерное оборудование и документы. Эти находки легли в основу расследования, начатого министерством в 2011 году.
Властям удалось выяснить, что группа мошенников, состоявшая в основном из граждан Венгрии, работала из двух вашингтонских отелей: с помощью фальшивых документов они открыли более 70 банковских счетов, создали почтовые ящики и учредили ряд компаний, как сообщает издание The Washington Post.
Согласно оглашенному обвинительному акту, с 2010 по 2013 год венгерские мошенники размещали в интернете объявления о продаже дешевых автомобилей, которые им не принадлежали.
Не устояв перед привлекательными ценами, потенциальные покупатели перевели на их подставные счета в общей сложности примерно 4 миллиона долларов, 3,2 миллиона из которых преступники смогли обналичить, отмыть и переправить своим подельникам в Европу.
Было арестовано восемь предполагаемых участников мошеннической схемы, всем им предъявлено по несколько обвинений.
В ходе расследования этой незаконной схемы по продаже автомобилей удалось выяснить, что некоторые ее участники также были вовлечены в более крупную и прибыльную схему, мишенью которой стали коммерческие предприятия.
Члены преступного сообщества выдавали себя за руководителей предприятий и обманным путем убеждали сотрудников среднего звена в том, что им доверили крупную финансовую трансакцию.
Сотрудникам велели отправить денежные переводы с корпоративного банковского счета компании на счета, принадлежащие злоумышленникам, которые затем перемещали деньги все дальше и наконец отправляли их на свои счета.
Эта схема, ставшая продолжением махинаций с автомобилями, была реализована в 2014–2015 годах и причинила шести европейским компаниям ущерб в размере 10 миллионов долларов.
Три фигуранта этого дела арестованы, еще один пока остается на свободе.
Пытаясь разобраться, как мошенники отмывали эти средства, власти обнаружили незарегистрированного оператора денежных переводов, которым управляла группа граждан Израиля. В отношении них был составлен третий из оглашенных обвинительных актов.
Пятеро подозреваемых были арестованы, им предъявили обвинения в преступном сговоре с целью управления незарегистрированным оператором денежных переводов. Шестой подозреваемый пока на свободе.
В итоговом обвинительном акте также перечислены обвинения в отмывании денег, предъявленные гражданину Израиля.