Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Здесь селились многие богатые жители Лондона. Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.
В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, обнаружил, что в этом фешенебельном районе живут жена и сыновья тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна. Родственники президента были прописаны в пятиэтажном кирпичном особняке. Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
А теперь репортеры выяснили, кто стоит за этой компанией. Формально владелицей особняка оказалась Карине Саргсян, сестра Саркисяна. Через различные офшорные структуры она владеет еще четырьмя элитными объектами недвижимости в Лондоне, которые стоят десятки миллионов фунтов стерлингов.
Много лет было неизвестно, кому принадлежат эти пять компаний. Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев. Так журналисты узнали, что право собственности оформлено на Карине. А двое из сыновей Саркисяна значились в двух компаниях как лица, обладающие «значительным влиянием или контролем».
«Благодаря новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что политические лидеры проблемных стран через офшорные компании владеют в Великобритании большим количеством недвижимости», — сказала OCCRP Джульет Суонн, менеджер программ по народам и регионам в Transparency International UK.
Когда Саркисяна спросили об этом имуществе, он ответил, что, поступив в 90-е годы на госслужбу, он «принял решение доверить сестре свое состояние, заработанное на разработке ПО и видеоигр». В числе прочего он сделал ее бенефициаром компаний, которые основал, и нанял профессиональных менеджеров для управления и инвестиций. Об этом говорится в его письменном ответе на вопросы журналистов.
«Некоторые из них (инвестиций) принадлежали компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских Островах, — отметил Саркисян. — Это был совершенно стандартный набор механизмов для управления активами, по которому были получены профессиональные консультации и экспертное мнение. Большая часть доходов от этих инвестиций и пошла на покупку упомянутой вами недвижимости».
President.am
Бывший президент Армении Армен Саркисян
Если настоящим владельцем лондонской недвижимости был Армен Саркисян, то по закону он был обязан сообщить о ней правительству Армении, когда в 2013 году вернулся в политику. (До этого он какое-то время был предпринимателем.) Но в декларациях Саркисяна за период с 2013 по 2022 год это имущество не отражено.
Другие журналистские расследования показали, что в декларациях Саркисяна не упоминались и другие активы. Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
В отличие от сестры, которая много лет работала врачом в государственных медучреждениях, сам Саркисян был успешным предпринимателем и легко мог позволить себе покупку роскошной недвижимости. В начале 90-х годов он сделал состояние на вошедших в моду видеоиграх, придумав Wordtris — вариант «Тетриса», который вышел на популярных игровых системах Nintendo SNES и Game Boy.
Судя по корпоративной документации, по состоянию на февраль 2022 года (то есть менее чем через месяц после того, как Саркисян внезапно покинул пост) его сыновья стали лицами, обладающими «значительным влиянием или контролем» в двух компаниях на БВО. На эти компании были оформлены два объекта недвижимости в Лондоне.
«В 2022 году, когда я ушел из политики, а моей сестре было уже почти 70 лет, она подарила два объекта недвижимости моим сыновьям, оставив за собой остальное», — сообщил Саркисян OCCRP.
Британский паспорт
В Армении президента выбирают на семилетний срок, но Саркисян оставил пост через четыре года. Он посетовал, что президенту Армении не хватает полномочий, чтобы влиять на важные вопросы, а также сослался на проблемы со здоровьем, которые якобы возникли в результате политических «нападок» на него и его семью.
Он оставил должность всего через несколько дней после того, как репортеры Hetq и OCCRP направили ему вопросы для готовящейся статьи: в ней говорилось о том, что у Саркисяна имелся паспорт карибского государства Сент-Китс и Невис, несмотря на то что он занимал президентский пост.
Согласно армянской конституции, у президента страны не может быть второго гражданства. Сейчас власти расследуют, совершил ли Саркисян уголовное преступление, как сказали OCCRP в прокуратуре Армении.
Судя по реестру юрлиц Великобритании, до того как Саркисян в 2013 году вернулся на государственную службу, он занимался предпринимательством, и у него было британское гражданство. По словам представителя, в 2013 году Саркисяна назначили послом Армении в Великобритании, и незадолго до этого он отказался от британского паспорта, как того требовали правила.
Будучи предпринимателем, Саркисян работал консультантом в нескольких европейских фондах и компаниях, в том числе во французском телеком-гиганте Alcatel Trade International AG и British Petroleum. Также он основал консалтинговую фирму Eurasia House International.
И примерно тогда же, в период между 2000 и 2008 годами, как показывают реестры недвижимости, были куплены четыре из пяти лондонских объектов недвижимости, которые принадлежат его родным.
Документы указывают на то, что каждым объектом недвижимости владеет отдельная компания, зарегистрированная на БВО. Одной из этих компаний принадлежит пятиэтажный кирпичный особняк на Чейн-Уок, а другой — соседний дом на той же улице. Третья фирма владеет квартирой на третьем этаже жилого комплекса Evelyn Mansions, который расположен всего в десяти минутах ходьбы от Букингемского дворца.
Четвертая компания владеет The Mulberry — загородным особняком на окраине Лондона, в деревне Вирджиния-Уотер. Соседний дом принадлежал Гульнаре Каримовой, дочери покойного узбекистанского автократа Ислама Каримова. В августе 2023 года его конфисковал британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Стоимость покупки двух объектов недвижимости — одного из особняков на Чейн-Уок и квартиры в Evelyn Mansions — в общедоступных источниках не указана, но, согласно онлайн-базам данных о недвижимости, сейчас они оцениваются как минимум в шесть миллионов фунтов стерлингов. Два других особняка купили в 2006 и 2008 годах, их общая стоимость составила 24 миллиона фунтов стерлингов.
В конце 2023 года Карине Саргсян задекларировала пятый объект недвижимости. Это квартира в центре Лондона, которую еще одна компания, зарегистрированная на БВО, приобрела в 2018 году. Сейчас ее стоимость оценивается в 789 тысяч фунтов стерлингов.
Саркисян сказал OCCRP, что недвижимость «изначально приобрели не по такой высокой цене», но не уточнил, сколько семья заплатила за покупку.
«То, что с годами недвижимость стала дороже, говорит о разумно сделанных инвестициях, а не об экстравагантных расходах, как вы, по-видимому, предполагаете», — сказал он, добавив, что «часть собственности» купили в кредит.
Судя по документам, на здания, расположенные по адресу Чейн-Уок, 12-14, действительно оформили ипотеку, но кредит был зарегистрирован в 2018 году, через десять лет после покупки.
Зарегистрированные на Британских Виргинских Островах компании Карине Саргсян.
Кипрская компания
Карине владела и корпоративными активами семьи. Недавняя утечка документов кипрских поставщиков корпоративных услуг показала, что с 2008 по 2020 год Карине также была бенефициарной владелицей компании Twoford Business Limited. Эта компания выглядит относительно прибыльной: она импортирует в Армению, Грузию и Узбекистан и оформляет лицензии на продукцию крупных международных брендов, таких как Pepsi, Nestle и Carlsberg.
Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна). Корпоративные документы указывают на то, что Карине недолго владела компанией в 2008 году и постоянно — с 2012 по 2020 год. Но на сайте Revery говорится, что Айк основал компанию в 2015-м.
Связи с инвесторами
В документах о передаче права собственности на Revery Group сыну Саркисяна фигурируют и некоторые партнеры компании. Все они связаны с Саркисяном, а не с его сестрой. Возможно, до передачи права собственности она действовала в компании как доверенное лицо брата.
В ответе для OCCRP Саркисян подтвердил, что Айк основал компанию, но добавил, что она «прежде существовала в другом формате».
Саркисян добавил, что его «семья изначально инвестировала» в компанию, но у него не было личной доли, о которой он должен был бы отчитаться властям.
«Когда я занимал пост, у меня не было доли, подлежащей декларированию», — сказал он.
В подготовке материала принимал участие Бен Каудок (Transparency International UK), OCCRP ID
