Подробнее о собственниках из России читайте в обзоре основных находок OCCRP и «Важных историй».
Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют игровой площадкой для богачей.
Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы.
Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты. Организация поделилась данными с норвежским финансовым изданием E24, которое координировало проект.
Партнеры проекта
В расследовании участвовали журналисты более 20 изданий, в том числе партнерских центров OCCRP. Над проектом работали:
Из этой утечки общественность выперые получила подробности о лицах, купивших недвижимость в этом крупном финансовом центре. На начальном этапе проекта журналисты изучили европейские имена в списке.
Многие из этих людей проживают в эмирате официально или инвестировали в недвижимость на законных основаниях. Однако журналисты выявили в списке владельцев дубайской недвижимости фигурантов уголовных дел и лиц под международными санкциями. Они также обнаружили в утечке госчиновников, чье владение дорогой недвижимостью не соответствует их официальным доходам.
Недвижимостью в Дубае владеют более ста россиян — представители российской политической элиты, чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю, а также десятки европейцев, причастных к отмыванию денег и коррупции. В списке также значатся несколько европейских чиновников и законодателей, которых обвиняют в растрате госсредств — некоторые из них не декларировали дубайскую недвижимость.
Среди особо интересных лиц в списке Руслан Байсаров, российский бизнесмен из близкого окружения президента Чечни Рамзана Кадырова, и Александр Бородай — попавший под санкции член Госдумы, который стал «премьер-министром» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе российского вторжения в Украину в 2014 году.
Владеет недвижимостью в Дубае и член КПРФ Роман Лябихов, против которого ввели санкции США, и Дмитрий Рыболовлев — олигарх со скандальной репутацией.
Из европейцев особый интерес представляет Дэниел Кинахан — предполагаемый лидер ирландской банды, причастной к торговле кокаином и другим преступлениям. В апреле правительство США ввело против Канахана санкции. Известно, что он находится в Дубае.
В утечке также обнаружился гражданин Чехии Тибор Бокор — исполнительный директор криптовалютной биржи, в прошлом году попавшей под санкции Минфина США за помощь преступникам, которые зарабатывают посредством программ-вымогателей. Еще один предполагаемый преступник в списке владельцев дубайской недвижимости — словак Мирослав Выбох, который находится в международном розыске по обвинениям в коррупции. По некоторым данным, он скрывается в эмирате.
Байсаров, Бородай, Бокор и Лябихов не ответили на запросы о комментарии. Адвокат Выбоха подтвердил, что его клиент владеет квартирой в Дубае.
Присутствие этих лиц в реестрах рынка недвижимости Дубая подчеркивает, как рискованны свободные требования эмирата к проживанию и слабые проверки средств перед сделками по покупке недвижимости. Они позволяют отмывать в эмирате деньги через недвижимость или просто хранить сомнительные доходы.
«Когда дело касается отмывания денег, сфера недвижимости уникальна: в данном случае за счет отмывания средств тебе есть где жить и работать», — говорит Джоди Виттори, профессор в Университете Джорджтауна и эксперт по проблеме незаконной финансовой деятельности.
По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности.
Эксперты считают, что Объединенные Арабские Эмираты, в том числе Дубай, входят в десятку лидеров по манипуляциям с корпоративными налогами и уровню финансовой секретности.
«Когда дело доходит до регулирования в сфере финансов и торговли, а также финансовых преступлений со стороны иностранцев, в Дубае придерживаются принципа “ничего не вижу, ничего не слышу”, — говорится в отчете Tax Justice Network в 2020 году. — Эмират притягивает большие финансовые потоки и очень влиятельных преступников со всего мира».
У ОАЭ также нет договора об экстрадиции с Европейским союзом и США. На практике это означает, что подозреваемые могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.
Представители Министерства иностранных дел ОАЭ и Земельного департамента Дубая (DLD) не ответили на запросы о комментарии на момент публикации материала. Однако в посольстве ОАЭ в Осло дали комментарий для E24, OCCRP и других медиапартнеров проекта.
«Утверждения, сделанные в отношении записей о владении недвижимостью в Дубае, фактически неточны. В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями, — сказали в посольстве. — Соблюдение этих норм — краеугольный камень процедур и деятельности Земельного департамента Дубая».
Слепое пятно
Дубай — это входящее в состав ОАЭ шейхство с внутренней автономией. Экономика эмирата строится на предоставлении дома экспатриантам.
В 90-е годы нефтяные доходы Дубая резко сократились, и руководство эмирата решило привлечь иностранные средства. Новые возможности нашлись в сфере недвижимости: в эмирате построили множество жилых комплексов, самое высокое здание в мире и два полуострова в виде пальм. (Один из них так и не закончили из-за финансового кризиса 2008 года — тогда многие строительные проекты заморозили из-за нехватки кредитов.)
С тех пор сфера недвижимости — важный источник дохода эмирата: она привлекает иностранный капитал и состоятельных людей со всего мира. В Дубае живут три миллиона человек, но лишь полмиллиона из них — граждане ОАЭ.
Утечка данных о собственности насчитывает в Дубае 800 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат 274 тысячам частных лиц и компаний со всего мира. Это показывает, что в среднем в Дубае у одного владельца недвижимости более трех объектов.
«До сих пор ни у кого не было такой информации обо всем рынке недвижимости в столь известном налоговом убежище», — говорит глава Центра по исследованию налогов Skatteforsk и профессор Норвежского университета наук о жизни Аннет Альстадсетер.
Альстадсетер возглавляет международную группу ученых, которые также исследуют файлы утечки и опубликовали свой материал одновременно с этим расследованием.
Основываясь на общедоступной информации о ценах на недвижимость, исследователи подсчитали, что иностранные физлица и компании инвестировали более 145 миллиардов долларов в рынок недвижимости в Дубае. Для сравнения: стоимость недвижимости иностранцев в Лондоне в 2019 году оценивали в 66 миллиардов долларов.
Физлица и компании, связанные с Европой и Россией, владеют в Дубае недвижимостью более чем на 31 миллиард долларов.
«Мы впервые располагаем данными о стоимости недвижимости, купленной в “налоговой гавани” как иностранцами, так и местными жителями», — говорит доцент Калифорнийского университета в Беркли Габриэль Цукман.
Цукман — один из ведущих мировых экспертов по налоговым убежищам. Он возглавляет Группу налогового наблюдения Евросоюза при Парижской школе экономики и внимательно следит за расследованием дубайской утечки.
«До недавнего времени мы не располагали конкретными цифрами и не могли оценить скрытые богатства, но эта утечка все изменила. Этот проект — первый шаг, проливающий свет на рост инвестиций в недвижимость в налоговых убежищах как часть более широкой глобализации. Раньше это мало изучали из-за отсутствия данных», — говорит Цукман.
Стоимость дубайской недвижимости
Москва в Персидском заливе
В прошлом году команда российского оппозиционного лидера Алексея Навального опубликовала ценные данные о собственности россиян в Дубае.
В декабре Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, посвященное российскому депутату Александру Бородаю, который купил квартиру площадью 104 квадратных метра в роскошном комплексе Grandeur Residences-Maurya на Палм-Джумейра — искусственном полуострове в виде пальмы.
Бородай приобрел квартиру стоимостью свыше 400 тысяч долларов в 2015 году, как раз когда стал заметной фигурой в российской политике.
В начале 2014 года он занял пост «премьер-министра» Донецкой Народной Республики (ДНР) — самопровозглашенного и не признанного международной общественностью пророссийского субъекта в Донецкой области на востоке Украины. Он занимал эту должность примерно четыре месяца, а затем уступил ее жителю Донецка, став его заместителем.
После он вернулся в Россию, а в 2021 году избрался в Государственную думу в составе правящей партии «Единая Россия». Он не указал дубайскую квартиру в обязательной имущественной декларации.
Информация из попавшей в распоряжение C4ADS утечки совпадает с данными команды Навального и подтверждает, что квартира принадлежит Бородаю, который находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии.
Согласно утечке, более чем 5300 гражданам и лицам, связанным с Российской Федерацией, принадлежат в эмирате свыше 9700 объектов недвижимости, что делает россиян одной из наиболее многочисленных групп иностранных инвесторов в дубайскую недвижимость.
Большинство из них — малоизвестные лица, однако в списке также встречаются политики, такие как Бородай, госчиновники и олигархи.
Еще один депутат Госдумы, Роман Лябихов, также числится владельцем недвижимости в Дубае. Согласно утечке, ему принадлежит квартира площадью 109 квадратных метров в комплексе Amwaj 4, расположенном в районе Дубай Марина. Она стоит порядка 430 тысяч долларов. Как и коллега, Лябихов не указал недвижимость в декларации об имуществе.
Он находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и Канады.
Как следует из утечки, российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву принадлежит вилла на «ветви» Аль-Хисаб полуострова Палм-Джумейра. Ее оценочная стоимость 3,5 миллиона долларов.
В отличие от некоторых других олигархов Рыболовлев держится в стороне от российской политики. По некоторым данным, он живет в Европе с 2010 года — с тех пор, как его вынудили продать контрольный пакет акций российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» трем российским бизнесменам со связями в Кремле.
Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco. В 2018 году судья в Монако назвал российского олигарха подозреваемым в коррупционном расследовании: по некоторым данным, с помощью подарков и билетов на матчи Рыболовлев пытался повлиять на местных правоохранителей в конфликте с арт-дилером.
Это был не первый скандал с участием Рыболовлева. В 2008 году он купил у Дональда Трампа особняк во флоридском Палм-Бич за 95 миллионов долларов — как сообщается, будущий президент США заработал таким образом 54 миллиона долларов. Сделка привлекла внимание правоохранителей, когда Трамп стал президентом: его обвинили в сговоре с Россией с целью победы на выборах. Позже Рыболовлев продал недвижимость.
В утечке также есть данные россиянина Руслана Байсарова: он значится владельцем пяти квартир в Tiara Residences, группе элитных небоскребов на «стволе» Палм-Джумейры, и виллы на «ветви» Аль-Бумаан.
Общая стоимость шести объектов недвижимости оценивается примерно в 8,5 миллиона долларов.
Байсаров известен тесными связями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого считают причастным к грубым нарушениям прав человека, в том числе к пыткам. Он также направил солдат и военные ресурсы для российского вторжения в Украину.
Байсаров финансирует горнолыжный курорт Кадырова Ведучи недалеко от Грозного и поддерживает иногда очень странные проекты чеченского лидера. Байсаров и Кадыров вместе появляются на публике, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Такие близкие отношения принесли Байсарову прозвище «кошелек Кадырова».
Кадыров находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Японии.
Преступная Европа
Среди владельцев дубайской недвижимости международные преступники, например, предполагаемый торговец кокаином Дэниел Кинахан. По некоторым данным, он скрывается в эмирате.
В утечке Кинахан значится владельцем офиса площадью 115 квадратных метров в элитном небоскребе Jumeirah Bay Tower 3 в 15 минутах езды от пляжа. Как следует из коммерческой документации и недавней статьи в Irish Times, две компании, соучредителем которых был Кинахан, зарегистрированы в одном офисе под номером 3005.
Согласно попавшей в утечку информации о паспорте и эмиратском ID Кинахана, он приобрел недвижимость между весной 2017-го и январем 2018 года. На тот момент о его предполагаемой причастности к наркоторговле было известно уже не один год. В американской дипломатической телеграмме, которую в 2009 году отправили из Сьерра-Леоне в Бельгию, а два года спустя опубликовала WikiLeaks, Кинахана назвали «причастным к европейской наркоторговле ирландским бизнесменом, в отношении которого проводят масштабное расследование».
«Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Великобритании постановили, что бандиты замешаны в международной торговле наркотиками и огнестрельным оружием, а также отмывании денег.
В прошлом месяце Минфин США ввел санкции против Кинахана и других членов группировки, отметив, что «Дубай зачастую играет роль вспомогательного центра в незаконной деятельности КОПГ». В министерстве утверждают, что в результате их деятельности было убито много людей.
Санкции ввели после масштабного расследования с участием нескольких полицейских ведомств. Посол США в Ирландии пообещал награду в размере пяти миллионов долларов любому, кто поможет арестовать Кинахана, его отца или брата, которые также попали в черный список.
Кинахан отрицает причастность к преступности.
Еще один интересный персонаж в утечке — Франческо Джордано, миланский бизнесмен из мясной отрасли.
Джордано и его возлюбленная (и к тому же деловая партнерша) Лариса Андреа Ханжиу числятся совладельцами трех квартир в Дубае. У каждого из них еще есть собственная квартира. Общая стоимость их недвижимости составляет более 550 тысяч долларов.
Джордано мог купить все это на деньги от продажи мяса, но подозрения вызывают другие обстоятельства.
В 2018 году Джордано и еще 27 человек задержала итальянская полиция по борьбе с мафией, обвинив в уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, бизнесмен основал на севере Италии сложную сеть компаний, чтобы не платить налоги на прибыль. При помощи местного мафиози он выводил деньги на счета фирм в Апулии, его родном регионе.
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов. Его возлюбленной Ханжиу также предъявили обвинения, когда полиция обнаружила спрятанные наличные на ее вилле в пригороде Милана.
Полиция арестовала 27 компаний, конфисковала роскошные виллы и машины — тогда правоохранители не нашли активов в Дубае. В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро.
Два года спустя благодаря прослушке выяснилось, что Джордано подкупил сотрудника полиции — тот рассказал преступнику о следствии, обвинениях, сообщил, что в полиции знали, как бизнесмен выводил отмытые деньги через рестораны в Риме и Дубае.
В феврале 2022 года итальянская прокуратура обвинила Джордано, Ханжиу и еще 73 человека в уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро. Джордано находится под стражей в ожидании суда.
Его адвокат и Ханжиу не ответили на запросы о комментарии.
У другого европейца с недвижимостью в Дубае был куда более современный преступный бизнес.
Согласно утечке, чешский венчурный инвестор Тибор Бокор владеет в Дубае тремя квартирами общей стоимостью 455 тысяч долларов.
Раньше он был исполнительным директором московской криптовалютной биржи, которая зарегистрирована в Чехии. В прошлом году Минфин США ввел санкции против биржи под названием SUEX OTC, сообщив, что 40 процентов проведенных через нее транзакций связаны с преступниками. Это был первый случай, когда США ввели санкции против криптовалютной биржи.
По некоторым данным, в эмирате также скрывается словацкий бизнесмен, которого разыскивают по обвинению в коррупции. Мирослав Выбох был известным юристом и лоббистом и даже выполнял функции почетного консула Монако в Словакии.
Словацкая полиция разыскивает его с августа 2021 года, когда арестовали двух его предполагаемых сообщников по коррупционной схеме, связанной с правительственными заказами на ИТ-услуги.
Самого Выбоха найти не удалось. Несколько месяцев спустя фанаты пилота «Формулы-1» из Монако Шарля Леклера выложили в Сеть фотографию гонщика в дубайском ресторане. Среди собравшихся за столом был и Выбох, который увлекается автоспортом и участвовал в гонках Ferrari Challenge.
В утечке Выбох числится владельцем квартиры стоимостью почти 2,7 миллиона долларов в комплексе Alef Residences на Палм-Джумейра.
В письме к OCCRP адвокат Выбоха Ладислав Смейкал сообщил, что его клиент купил квартиру в 2017 году, когда дом еще строился, но жить в ней не планировал. Строительство завершили только в 2021 году, а в самой квартире даже «отделки нет».
По его словам, на фоне роста цен на недвижимость в ОАЭ Выбох продает квартиру.
Над материалом также работали Павла Хольцова, Атанас Чобанов, Ана Поэнариу, Бьянка Альбу, Флорин Растейу, Аттила Биро, Сесилия Анези, Франческа Чиккулли, Эдоардо Ансиано, Риин Альяс, Оливер Кунд, Мартон Шаркади Надь и Зузана Шотова.