Речь идет о болгарине Василе Божкове, неформальном «короле» азартных игр, имеющем за плечами удачный опыт руководства несколькими компаниями игорного бизнеса. У себя на родине он один из богатейших людей. В свое время американские дипломаты сообщали о том, что Божков причастен сразу к нескольким видам преступной деятельности, включая отмывание денег, незаконную приватизацию, вымогательство, рэкет, а также тесно связан с криминальными группировками. О его непосредственном участии в грузинской национальной лотерее впервые сообщил новостной сайт on.ge.
4 августа 2017 года правительство Грузии продало Божкову 25 процентов акций национальной лотереи. Остальные 75 процентов получила компания грузинского бизнесмена Кобы Гурцкаи, чьи телекоммуникационные активы связаны в том числе с Болгарией.
По условиям тендерного соглашения, составленного грузинским минфином (именно это ведомство занималось продажей гослотереи), покупатель должен был заплатить не менее пяти миллионов долларов. В министерстве журналистам портала iFact.ge, партнера OCCRP, отказались подтвердить, что новые хозяева внесли такую сумму, однако сайту on.ge там сообщили, что цена приобретения актива составила 5 005 000 долларов.
Сделка призвана положить конец крайне болезненным убыткам для министерства, которое из-за лотереи потеряло более 90 миллионов долларов с того момента, как в августе 2011 года получило контрольный пакет бизнеса от Дмитрия Чиковани — в ту пору 24-летнего шурина Давида Кезерашвили, экс-министра обороны Грузии.
Кезерашвили бежал из республики, когда там его обвинили в хищении денег и имущества на миллионные суммы. Некоторое время он находился во Франции, а теперь живет в Англии, несмотря на попытки Грузии добиться его экстрадиции.
Долги национальной лотереи накопились из-за того, что прежние ее хозяева пообещали властям абсурдные в своей нереалистичности прибыли в обмен на эксклюзивное право управлять лотереей. На первом этапе она зарабатывала некоторую прибыль, но затем, к середине 2011 года, ее долг перед государством неизменно оказывался больше того, что она приносила.
Связанные с финансами чиновники говорят, что благодаря новой сделке государство сумеет покрыть потерю 90 миллионов долларов. С 1 сентября этого года розыгрыши лотереи не проводятся, но, по словам ответственных лиц, продажа билетов должна начаться уже в феврале следующего года.
Логотип «Лотерейной компании Грузии», или «Лото», как ее называют в народе, на здании головного офиса компании в Тбилиси. (Фото: OCCRP)
От участников упомянутого тендера требовалось иметь не менее чем пятилетний опыт управления крупными лотереями.
У Божкова такого опыта было в избытке.
Первые шаги в игорном бизнесе он сделал еще в начале 90-х годов, после заката коммунистического правления в Болгарии. В 1992 году Божков зарегистрировал финансовую компанию Nove, а на следующий год — букмекерскую контору Eurofootball. Под слегка измененными названиями эти компании действуют до сих пор.
В 1993 году Божков выступил соучредителем компании IGM, чей профиль — управление казино и залами азартных игр. Еще одним ее учредителем был известный бизнесмен Илья Павлов, которому приписывали тесные связи с оргпреступностью. Павлова застрелили в 2003 году всего через день после того, как он дал показания в суде по делу об убийстве экс-премьер-министра Болгарии Андрея Луканова.
На протяжении нескольких лет IGM была крупнейшим игроком индустрии азартных игр в Болгарии.
Во внутренних служебных телеграммах 2005 года, посвященных болгарской оргпреступности (их позднее опубликовал WikiLeaks), сотрудники Госдепартамента США откровенно пишут о деятельности Божкова, в том числе о его причастности к отмыванию денег, мошеннической приватизации, запугиванию, вымогательству, рэкету и связям с криминальными группировками.
Партнер Божкова по грузинской национальной лотерее Коба Гурцкая, владеющий ее контрольным пакетом, — генеральный директор холдинга CBS Group. Среди его активов доли в различных грузинских компаниях, таких как интернет-провайдеры Caucasus Online, Beeline, Railway Telecom или GMC Group, управляющей элитными ресторанами в Тбилиси. Кроме того, Гурцкае принадлежит контрольный пакет акций винодельческой компании Iberia Wine Company.
Также Гурцкая активно связан бизнесом с Болгарией. Провайдеру Caucasus Online принадлежит структура с названием Caucasus Cable System Bulgaria. Совместно с болгарской фирмой Sofia Connect она проложила единственный подводный кабель по дну Черного моря. Этот проект был закончен в 2008 году и обеспечил важный канал интернет-связи между Европой и странами Кавказа и Ближнего Востока.
В Министерстве финансов Грузии отказались разъяснить, почему согласились на кандидатуру Божкова в качестве одного из владельцев лотереи. Попытки добиться комментария от CBS Group по поводу фигуры Божкова успеха не имели. Коба Гурцкая, который, как сообщается, большую часть времени проводит вне Грузии, также оказался недоступен для комментария.