Потерпевшие по делу — 17 знакомых и сослуживцев Королева, которые передали ему от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, желая заработать на поставках в Россию из США техники Apple. Николенко вместе с женой Татьяной обещали вложившимся прибыль в 10% от суммы инвестиций в течение двух месяцев.
Следствие установило, что Николаенко убеждала потерпевших, что она — сотрудник «Газпрома» и занимается закупками iPhone и MacBook для концерна, а ее родственница работает в компании Apple в США. Подозреваемые говорили, что делают закупки через принадлежащую Татьяне Николенко фирму «Антей». Следствие установило, что компания не вела реальной деятельности, а некоторые вкладчики действительно получали «дивиденды», но из средств новых вкладчиков — по принципу пирамиды. Им также предлагали iPhone или iPad со скидкой 20–30 тысяч рублей.
В полицию и прокуратуру на семью Николаенко в 2015 году пожаловались несколько вкладчиков, которым задержали выплаты. РБК отмечает, что ведомства долго отказывались возбуждать уголовные дела по обращениям отдельных заявителей, предлагая им решать свои претензии в рамках гражданско-правовых споров. Дело по ст. 159 УК (мошенничество) возбудили после того, как нашли в схеме «признаки финансовой пирамиды».
Николенко отрицают вину. Они утверждают, что брали деньги в долг на личные нужды.
Андрея Николенко арестовали в июне 2017 года, а его жена находится под подпиской о невыезде. Они развелись, но, как пишет РБК со ссылкой на источник, потерпевшие считают, что это их попытка снизить риски материальной ответственности перед кредиторами. Летом 2018 года Николенко вышел на свободу, так как срок содержания под стражей во время следствия был продлен только до мая 2018 года. Расследование продолжает военный следственный отдел по Солнечногорскому гарнизону, к ведению которого относится в/ч 74455 в Химках, где служил Николаенко. Дело передали туда после того, как стало известно, что один из эпизодов обвинения произошел, когда подозреваемый все еще был военным.