ФСБ получила декларацию в марте 2017 года, изъять документ разрешил суд. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнало о том, что Израйлит подал декларацию об амнистии из его переписки
По версии следствия, в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. У одной из компаний Midwest Marketing Limited Израйлит собирался купить свою же яхту и таким образом объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, однако потом он расторг договор купли-продажи.
«Ведомости» отмечают, что это стало поводом для его обвинения в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, а также в особо крупном мошенничестве.
Один из адвокатов Израйлита Виктория Бурковская утверждает, что на использование декларации в качестве доказательства в уголовном деле есть прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. По ее словам, есть только одно исключение — если документ приложил к делу сам декларант. Однако суд 20 сентября отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из дела.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов тоже обвинил суд в необъективности. По его словам, «однобокость» суда в этой ситуации может «очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну». Титов пообещал попросить председателя Верховного суда инициировать заседание пленума Верховного суда и выпустить постановление с детальной трактовкой закона. Титов также планирует попросить генпрокурора провести проверку этого и других дел, связанных с амнистией капиталов.
В России прошло два этапа амнистии капиталов — с марта 2015 года по июнь 2016 года и с марта 2018 года по февраль 2019 года. Согласно закону, за операции с задекларированными активами и счетами нельзя привлечь к ответственности по обвинению в преступлениях, перечисленных в документе. Однако инкриминируемые Израйлиту статьи не значатся в перечне гарантий, отмечает РБК.
«Ведомости» отмечают, что первая волна амнистии особого успеха амнистия не имела, но вторая была более популярна. В первую волну поступило 7,2 тысяч деклараций. К июню 2019 года уже 19 тысяч человек подали декларации. 1 июня стартовал третий этап амнистии, который продлится до 29 февраля 2020 года.