Империя скамеров
Кол-центры скамепров уже много лет выманивают у простых людей по всему миру сотни миллиардов долларов.
«Схемы»: Беларусь экспортирует в ЕС масло из украинского рапса
Новости
21 фев 2025 г.
ЕС намерен взыскать 91 миллион евро в связи со скандалом вокруг помощи Польши Украине
Новости
20 фев 2025 г.
Investigace.cz: Бывшая сотрудница путинской администрации во время войны ездила в Чехию
Новости
20 фев 2025 г.
Заключенная кыргызстанская журналистка говорит, что ей угрожают расправой, но представители властей отвергают опасения
Новости
19 фев 2025 г.
Империя скамеров
Расследование
Маркетинговые компании обеспечивали скамерским кол-центрам постоянный приток потенциальных жертв
Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты...
Империя скамеров
Расследование
Бриллианты, бренды и отдых в Дубае: роскошная жизнь грузинских скамеров
Они называли себя «скамерами». Отмечали в рабочих чатах кражу чужих сбережений и тратили незаконно заработанные деньги на...
Империя скамеров
Расследование
Всё о проекте «Империя скамеров»
Сколько случаев обмана выявили журналисты? Кто и почему слил данные? Где доказательства того, что это именно обман, а не...
Империя скамеров
Расследование
Империя скамеров: взгляд на международную инвестиционную схему изнутри
Беспрецедентная утечка данных показала, как работает глобальная индустрия инвестиционного скама, в которой агенты...
Эксклюзив
Представитель ОБСЕ приезжал в Грузию на мероприятие, организованное членом правящей партии
А затем Роберто Монтелла, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принял участие в миссии по наблюдению за...
Эксклюзив
Бельгия заблокировала $270 млрд из-за антироссийских санкций. Большая часть этих денег принадлежит инвесторам, которых санкции не касаются
Американскому банку JPMorgan в суде не удалось убедить Бельгию разморозить средства или активы, попавшие под санкции,...
Эксклюзив
Пострадавший от санкций грузинский олигарх Иванишвили возвращает активы домой
«Грузинскую мечту» Бидзины Иванишвили обвиняют в фальсификации выборов и авторитарном правлении, а против самого политика...
Расследование
Международные санкции выявили предполагаемую литовскую банду наркоторговцев
Недавние санкции США помогли выявить предполагаемый синдикат из маленькой балтийской страны — вероятно, в нем участвует...
Проект
Cyprus Confidential
Cyprus Confidential
Компания Романа Абрамовича создала фиктивную схему фрахтования суперяхт в явной попытке уклониться от уплаты многомиллионных налогов
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера...
Cyprus Confidential
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра,...
Cyprus Confidential
Утечка раскрыла, кто стоял за компанией, заплатившей убийце журналиста
Правоохранители, расследовавшие дело об убийстве хорватского журналиста, считали, что перевод на 780 тысяч евро, который...
У вас есть информация, которая поможет выявить правонарушение? Хотите сообщить о случаях коррупции? Вы нужны нам, и мы обещаем обеспечить вам безопасность.
Проект
Теневой инвестор Центральной Азии
Уже много лет теневой магнат по имени Хабибула Абдукадыр при содействии коррумпированных таможенников контролирует импорт китайских товаров в Центральную Азию: от футболок до электронной техники.
Теневой инвестор Центральной Азии
Друг сына президента Кыргызстана оказался одним из совладельцев строительной компании, которая реализует крупнейшие проекты
Президент Садыр Жапаров выступал на церемонии начала строительства двух крупных объектов — мечети и многофункционального...
Теневой инвестор Центральной Азии
Узы брака связали две семьи, способствующие коррупции в Кыргызстане
Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью...
Теневой инвестор Центральной Азии
При поддержке властей Узбекистана предполагаемые контрабандисты тайно финансируют строительные проекты в Ташкенте
Президент Мирзиёев обещал провести реформы и добиться прозрачности в Узбекистане. Но среди крупных иностранных инвесторов...
Судя по британскому реестру офшорных владельцев недвижимости, у семьи экс-президента Армении есть роскошное жилье в Великобритании
Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.
Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло...
Что Такое «имущество Неустановленного Происхождения»?
Британский Закон об имуществе неустановленного происхождения: что это такое?
Три года назад у британской прокуратуры появился новый инструмент борьбы с коррупцией – Закон об имуществе неустановленного...
Файлы FinCEN
Пока бизнес-империя словенского олигарха рушилась, его банковские счета пополнялись миллионами
Налогоплательщикам пришлось раскошелиться на часть пакета помощи ради спасения бизнес-империи Дарко Хорвата. Она...
Фабрика Обмана
Цепочка разрушенных жизней ведет в киевский колл-центр
Орудующие через колл-центры аферисты поставили на поток мошенничество колоссального масштаба, жертвами которого стали...
#29LEAKS: Внутри Лондонской «фабрики Юрлиц»
О базе данных
Утечка 131 гигабайта данных лондонской фирмы Formations House стала для журналистов одновременно и интересной задачей, и...
Великобритания Новости
Российский хостинг попал под санкции за участие в атаках с использованием программ-вымогателей
Новости
12 фев 2025 г.
Британский парламентарий извинился за поездку на Северный Кипр, о которой сообщил OCCRP
Новости
5 дек 2024 г.
Британская полиция: криптовалютный «ландромат» связан с российским финансовым сектором и торговлей кокаином
Новости
4 дек 2024 г.
Великобритания вводит санкции против российских поставщиков оборонной продукции в Азии
Новости
7 ноя 2024 г.
Тема
Недвижимость
Судя по британскому реестру офшорных владельцев недвижимости, у семьи экс-президента Армении есть роскошное жилье в Великобритании
Семья Армена Саркисяна владеет пятью ранее не задекларированными объектами недвижимости в Лондоне и его окрестностях.
Политик из окружения премьер-министра Бангладеш тайно владеет недвижимостью в Нью-Йорке на четыре миллиона долларов
В 80-х годах Мухаммад Абдус Собхан Миа работал в Нью-Йорке таксистом, поваром и продавцом в аптеке. Затем он вернулся в...
Изобретая Анну: как мошенница украинского происхождения познакомилась с Трампом и попала в Мар-а-Лаго
Инна Ящишин, причастная к мошеннической благотворительной организации, выдавала себя за наследницу одной из самых известных...
Жизнь семьи Путина за границей: коррупция, балет и армия охранников из спецслужб
«Важные истории» и Der Spiegel получили доступ к уникальному архиву документов сотрудника Службы безопасности президента...
Южнокорейская секта Судного дня развила бизнес на Фиджи при помощи правительства
В секте Grace Road Church (церковь «Дорога милости») считают, что Судный день совсем близко, а Фиджи — это земля...
Конфликт интересов и одиозные клиенты: как устроен карибский бизнес Henley & Partners
Связанная с «планированием гражданства» компания Henley & Partners помогла группе высокорисковых клиентов получить...
Недвижимость Новости
Семья украинского депутата связана с недвижимостью в Дубае стоимостью миллион долларов на фоне войны
Новости
12 ноя 2024 г.
Кипр аннулирует еще 10 «золотых паспортов»
Новости
13 окт 2022 г.
Четверым гражданам Кипра предъявили обвинения в связи с кипрской программой «золотых паспортов»
Новости
20 июл 2022 г.
U.S. Wants to Recover $300M in Assets Linked to 1MDB
Новости
17 сен 2020 г.
OCCRP предоставляет ресурсы и помощь журналистам и другим исследователям
