Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.
Бразильский город Пакарайма на границе с Венесуэлой стал центром контрабанды золота: за последние годы власти выявили там две крупные схемы.
Десятки людей еженедельно пересекают границу и попадают в город Пакарайма на севере Бразилии, сбегая от политического кризиса и нищеты, охвативших Венесуэлу.
В последнее время приграничный город также стал центром контрабанды венесуэльского золота.
По оценкам экспертов, ежегодно на венесуэльских рудниках добывают порядка 75 тонн золота (по текущему курсу его стоимость может превышать 4,8 миллиарда долларов) — большую часть нелегально.
Чтобы скрыть, что драгоценный металл добыли в Венесуэле, контрабандисты переправляют его в соседние страны, например, в Бразилию. До недавних пор там действовал закон, не требовавший доказывать законное происхождение золота, — достаточно было сказать, что это так.
За последние годы бразильские правоохранители разоблачили две предполагаемые схемы, благодаря которым венесуэльское золото на миллионы долларов переправляли через границу в Пакарайму, а потом — в США, Азию и на Ближний Восток.
Одну из схем, вероятно, организовал осужденный венесуэльский контрабандист Андрес Антонио Фернандес Сото
Власти говорят, что Андрес Антонио Фернандес Сото заработал миллионы на контрабанде золота в Бразилию, пока его не задержали в 2021 году (в марте 2023 года он снял с лодыжки следящее устройство и скрылся от правоохранителей). Тремя годами ранее он бежал из Венесуэлы, где его осудили за контрабанду 100 килограммов золота примерно на шесть миллионов долларов.
До момента, когда в 2018 году Вашингтон запретил импорт из Венесуэлы, Сото отправлял золото напрямую в США. После этого он и его родные организовали поставки через Бразилию.
В Бразилии Сото попросил убежища и, предположительно, вернулся к контрабанде. Власти начали расследование в отношении него после того, как задержали некоего трейдера примерно с 46 тысячами долларов наличными — он сказал, что собирался купить золото у зятя Сото.
Расследование продолжается, но некоторые находки изложены в документах, которые передали в суд для задержания Сото в 2021 году.
Две сестры и зять Сото ожидают суда.
Флаги Бразилии и Венесуэлы на границе между странами (Фото: Мария де лос Анхелес Рамирес)
В рамках второй схемы, которую выявили бразильские правоохранители, золото переправляли через границу в Пакарайму для покупки продуктов и лекарств
Как минимум 19 человек под следствием по подозрению в причастности к группе, которая контрабандой доставляла венесуэльское золото в Бразилию для покупки продуктов и лекарств. В марте бразильские силовики обыскали несколько объектов недвижимости в связи с предполагаемой схемой, которая, по их оценкам, могла принести до восьми миллионов долларов.
По данным полиции, руководил группировкой бразилец Марсело Камачо Пинто. В следственных документах представлены фрагменты сообщений, в которых он рассказывает своему адвокату, что был посредником между контрабандистами и покупателями в Пакарайме.
Полиция задержала Камачо и еще нескольких предполагаемых участников схемы в июне 2019 года.
Власти считают, что Камачо купил часть золота у Сото и его родных (они не проходят по делу в качестве подозреваемых)
Согласно банковским документам, компания Sousa & Fernandez Representações, принадлежащая сестре Сото и ее мужу, получила 213 тысяч долларов от фирмы Камачо MC Produtos de Extração Mineral.
Когда полицейские приехали в офис Sousa & Fernandez, на двери висел знак «сдается» — власти считают, что это была подставная фирма.
Правоохранители говорят, что MC Produtos de Extração подделывала документы и указывала, что источник золота — драгоценности, которые закладывают венесуэльские мигранты (анализ показал, что золото чище, чем в сережках и цепочках).
Контрабандное золото, предположительно, покупал RBM Recuperadora de Metais, крупный трейдер металлов из Сан-Паулу, а потом экспортировал в Дубай и Индию. По данным полиции, с января 2015-го по сентябрь 2019 года MC Produtos поставила RBM 1,2 тонны золота на сумму порядка 30 миллионов долларов (тогдашнего владельца RBM задержали вместе с Камачо в июне 2019 года).
Расследование подготовили и опубликовали Armando.info, OCCRP, El Correo del Caroní и piauí при поддержке Сети Пулитцеровского центра по исследованию тропических лесов.