Десятого августа США, Канада и Великобритания ввели санкции против Риада Саламе и его подельников: под ограничения могла попасть элитная недвижимость в Лондоне и квартиры на Уолл-стрит
Проанализировав имущественные документы и французский следственный файл, попавший в утечку журналисты выяснили, что в результате новых санкций, которые США, Канада и Великобритания ввели 10 августа (вскоре после того, как Риад Саламе на фоне коррупционных разбирательств оставил должность главы ливанского Центробанка, где проработал 30 лет), могут быть заморожены активы в виде элитной недвижимости в Лондоне и квартиры на Уолл-стрит.
Новые санкции могли затронуть три квартиры на Манхэттене. Активы — об одном ранее не сообщалось — купили за 5,62 миллиона долларов «дочки» зарегистрированных на Острове Джерси компаний, которые, согласно французскому следственному документу от 2021 года, принадлежали Радже, брату Саламе.
Британские санкции могут коснуться коммерческой и жилой недвижимости, которую, как показал анализ документов из национального реестра недвижимости, приобрели как минимум за 41,56 миллиона фунтов стерлингов (59,3 миллиона долларов).
Среди связанных с Саламе британских активов квартира в Лондоне стоимостью 3,5 миллиона фунтов (порядка 4,1 миллиона долларов на тот момент). Недвижимость купила панамская фирма, в 2017 году она безвозмездно передала ее Риаду Саламе, а через день квартиру переписали на его сына Нади.
В апреле 2022 года власти запретили продавать этот актив и еще пять коммерческих объектов в Лондоне, Бирмингеме и Бристоле, которые оформлены на Fulwood Invest S.a.r.l. — люксембургскую компанию Саламе.
Судя по корпоративным и имущественным документам, брат Саламе Раджа — бенефициарный владелец еще десяти квартир в Лондоне общей стоимостью как минимум 8,56 миллиона фунтов (13 миллионов долларов).
Брат Риада Саламе Раджа, его сын Нади, бывшая советница Марианна Хувайек и экс-возлюбленная Анна Косакова в результате санкций также столкнулись с ограничениями на передвижение и заморозкой активов.
Саламе находится под следствием в ряде европейских стран, а в 2022 году Евроюст заморозил связанные с ним активы на сумму 120 миллионов евро
Риад Саламе находится под следствием во Франции, Германии, Лихтенштейне, Люксембурге и Швейцарии в связи с предполагаемым хищением и отмыванием госсредств в Ливане.
В прошлом году Евроюст — ведомство Евросоюза, которое отвечает за взаимодействие органов юстиции стран-участниц — заморозил в Германии, Франции и Люксембурге аффилированные с Саламе активы на 120 миллионов евро (130 миллионов долларов). Многие из них впервые выявили вышедшие в 2020 году расследования OCCRP и Daraj.
Ранее в этом году Интерпол выдал во Франции и Германии два красных циркуляра на арест экс-главы Центробанка.
29 августа Саламе должен предстать в Ливане перед следственным трибуналом: в феврале его и сообщников обвинили в хищении и отмывании денег, а также в уклонении от санкций. На прошлой неделе их счета в стране заблокировали по запросу Специальной следственной комиссии BdL.
Елисейские поля в Париже (Фото: Брайан Яннсен / Alamy Stock Photo)
Согласно следственному документу, попавшему в утечку, Саламе и его сообщники тайно владели во Франции элитной недвижимостью
Судя по просочившемуся файлу, Саламе и его подельники пытались скрыть факт владения французской недвижимостью. В документе перечень многочисленных объектов, которые они купили во Франции с 1999 по 2014 год (Саламе возглавил Центробанк в 1993-м).
Среди них три офисных этажа на Елисейских полях стоимостью 8,8 миллиона евро, две квартиры в районе Нёйи-сюр-Сен и еще две квартиры в 16-м округе Парижа.
По данным следствия, Саламе переписал часть активов и акции одной из своих компаний на детей, чтобы отмыть доходы от преступной деятельности.
Согласно документу, ливанский Центробанк, не имея лицензии на работу во Франции, десять лет арендовал в центре Парижа офис, принадлежащий Анне Косаковой, матери одного из детей Саламе.
По данным французских правоохранителей, Косакова купила офис на средства, полученные от компании Саламе в Белизе.
В июле СМИ сообщили, что французские власти передали многомиллионные активы Саламе и его подельников властям Ливана.
Судя по аудиторскому отчету, с 2015 по 2020 год со счета BdL неизвестным бенефициарам незаконно перевели 107,7 миллиона долларов
В этом месяце в открытый доступ попал аудиторский отчет, который для ливанского Минфина подготовила нью-йоркская компания Alvarez & Marsal. Согласно документу, с 2015 по 2020 год со счета BdL неизвестным бенефициарам ушло 107,7 миллиона долларов комиссионных.
Аудиторы предполагают, что это продолжение схемы, в рамках которой с 2002 по 2005 год зарегистрированной на БВО компании Forry Associates Limited, которую контролировал Раджа Саламе, перевели 333 миллиона долларов со счета BdL.
В этом месяце Минфин США сообщил, что Forry Associates выводила средства на счета Саламе и Раджи, а также в офшорные компании. Помимо этого сотни миллионов долларов с собственного счета на счета Саламе и Раджи также отправляла тогдашняя сотрудница BdL Марианна Хувайек.
Согласно отчету Alvarez & Marsal, 107,7 миллиона долларов вывели с того же счета, с которого платили Forry Associates. Аудиторы не смогли установить, куда ушли деньги, поскольку в BdL отредактировали документы.
Эксперты Alvarez & Marsal выяснили, что с 2015 по 2020 год на личные счета Саламе в Центробанке поступило 95,9 миллиона долларов чековых вкладов. В тот же период он отправил 75,1 миллиона долларов на счета в Швейцарии, Германии, Люксембурге, Великобритании, Ливане, США, Франции и других юрисдикциях.
Реакция
Риад Саламе, его брат Раджа и сын Нади не ответили на запросы OCCRP о комментарии. Анна Косакова также проигнорировала наши вопросы.
Известно, что Саламе отвергает обвинения в коррупции, а в начале августа он сообщил журналистам Reuters, что будет оспаривать новые санкции.