OCCRP выбрал Человека года — 2013 за самые громкие «достижения» в деле коррупции и оргпреступности
Ежегодно Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) отмечает «заслуги» тех, кто не покладая рук трудился на ниве оргпреступности и коррупции. В уходящем году эту сомнительную пальму первенства решено было отдать румынскому парламенту.
Ильхам Алиев — Человек года — 2012 по версии OCCRP
Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым, кому было присуждено звание «Человек года. За вклад в дело оргпреступности и коррупции». Наш выбор пал на Алиева, так как, согласно поступавшей тогда информации, представители его семьи взяли под свой контроль крупные доли собственности в самых прибыльных сферах экономики, включая телекоммуникационную, строительную и сырьевую отрасли, нередко используя для соответствующих операций систему госконтрактов.
Пять самых смертоносных наркотиков
От какого наркотика тело наркоманов начинает разлагаться изнутри, заставляя кожу слоиться «чешуей», как у крокодила? Большинство «любителей» других видов наркотиков из тех, что мы представили в репортаже, по статистике, не успевают умереть непосредственно от их губительного действия, а еще до того становятся жертвами самоубийства или убийства. Прочтите наш материал, чтобы узнать о пяти наиболее смертоносных наркотиках, которые существуют на рынке.
Мегамаршруты мирового наркотрафика: пять основных направлений
Где производят, куда и как переправляют основную массу потребляемого в мире кокаина и героина? Мы рассказали о ключевых маршрутах наркотрафика — «южном», «балканском», «северном», а также о том, что пролегает через регион Андских гор.
Большие неприятности большой табачной компании
Наш репортаж основан на материалах внутренних расследований, проводившихся в компании JTI (Japan Tobacco International). Выяснилось, что оргпреступность наладила свой «сигаретный бизнес» и через российских дистрибьюторов JTI тоннами нелегально переправляла продукцию компании в страны Европы. Некоторые из ближневосточных партнеров табачного гиганта также не гнушались контрабандой или были в чистом виде криминальными элементами. Когда же внутренняя проверка компании выявила, что ее сотрудники или дистрибьюторы, возможно, напрямую «работали» с теми, кто занимался контрабандой, один из членов высшего руководства JTI распорядился остановить расследование.
В то время как российский юрист, налоговый консультант Сергей Магнитский медленно умирал в тюремной камере, вынужденный терпеть жестокое обращение и лишенный необходимой помощи, 230 миллионов долларов бюджетных налоговых средств исчезли в лабиринте из фиктивных компаний, нечистоплотных банков и офшорных счетов. Магнитский сообщил об этом крупнейшем в истории современной России налоговом мошенничестве, однако в итоге сам был обвинен в его совершении.
Когда журналисты занялись выяснением судьбы «денег Магнитского», то путь их движения оказался предельно ясен: средства, похищенные у российских налоговых органов через молдавскую фирму-однодневку, ушли на счета международной риелторской компании Prevezon. А вскоре после перевода денег Prevezon приобрела роскошные апартаменты в Нью-Йорке, неподалеку от Wall Street.
Шведский сотовый оператор в Узбекистане предпочел «не усложнять»
Когда в 2007 году шведский телекоммуникационный гигант TeliaSonera заявил о намерении начать работу в Узбекистане, казалось, что компания обречена на колоссальный успех. Узбекистан с его обширными территориями и требующей развития инфраструктурой обещал шведскому концерну рост бизнеса и прибылей на годы вперед. Причем за один только первый год компания планировала заработать 26 миллионов долларов. Однако по прошествии всего нескольких лет TeliaSonera вместо этого оказалась замешанной в громком скандале и стала объектом уголовного преследования в связи с тем самым, казалось бы, судьбоносным решением. По мнению следствия, менеджеры TeliaSonera произвели неясного рода денежные выплаты, дабы обеспечить себе выход на рынок Узбекистана — страны, чей президент, известный своими замашками диктатора, не только жестко контролирует проявления инакомыслия, но и держит в ежовых рукавицах бизнес, культуру и политику.
Кто они, члены «Братского круга»?
Администрация Барака Обамы занесла «Братский круг» в список тех международных криминальных сообществ, что представляют для безопасности США наибольшую угрозу. В отношении семерых членов группировки недавно были приняты меры правового характера. Так кто же они, эти «братки»?
Азербайджанский анклав в Чехии
Для представителей азербайджанской правящей верхушки Чешская Республика стала одним из излюбленных адресов. В Чехию они прибывают не только в качестве сверхсостоятельных и взыскательных туристов, желающих познакомиться с природными красотами и историческими достопримечательностями этой страны, но и как инвесторы. Крупные чиновники из богатого нефтью Азербайджана, включая членов находящегося у власти семейства Алиевых, продолжают открывать компании в Праге, скупать землю, возводить отели и роскошные виллы. Но проблема в том, что часть этих инвестиций имеет незаконное происхождение. Складывается ощущение, что политическая элита этого закавказского государства играет в «Монополию» в реальной жизни, продолжая лихорадочно приобретать собственность в самом центре Евросоюза.
Город Карловы Вары в Чехии