Мошенничество это раскрыл российский юрист Сергей Магнитский, работавший на американскую компанию Hermitage Capital, которая неожиданно для себя самой оказалась вовлечена в орбиту интересов упомянутой группировки. Российские власти, однако, сочли лучшим для себя отправить Магнитского за решетку и поместили его в следственный изолятор, где он и умер некоторое время спустя из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Этот случай привел к конфликту между Россией, США и некоторыми странами ЕС, сопровождавшемуся взаимными упреками и обвинениями.
Как выяснили сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), более одной пятой всех похищенных данной группировкой денег было переправлено двумя компаниями — Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL — конечным выгодоприобретателям, скрытым за паутиной из множества фирм, раскинувшейся от российского Дальнего Востока до Кипра.
Результаты расследований OCCRP легли в основу официальных следственных действий, предпринятых в этой связи в Молдове, Латвии, Литве, Финляндии, Эстонии и Швейцарии. Так, власти Швейцарии заморозили банковские счета, имеющие отношение к некоторым людям и компаниям, упоминавшимся в репортажах OCCRP.
На сегодняшний день журналисты OCCRP получили новые доказательства того, что вскрытое Магнитским мошенничество было частью более масштабной схемы по отмыванию денег, которая реализовывалась при участии фирм-однодневок из Молдавии, счетов в швейцарских банках и целой сети офшорных компаний.
Компании-призраки с миллионами на счетах
Этот видавший виды дом в Кишиневе формально является юридическим адресом целого ряда компаний, причастных к масштабному отмыванию денег.
Bunicon-Impex SRL была основана в июле 2007 года, причем в качестве юридического адреса компании указано заброшенное обветшалое здание в центре Кишинева. По сведениям журналистов OCCRP, по тому же адресу зарегистрированы и другие фиктивные компании, также причастные к случаям крупного мошенничества. Две из них, Cupvitcons SRL и Melcon-Exim SRL, были использованы для отмывания около 54 миллионов долларов примерно в то же время, когда «деньги Магнитского» были проведены через счета фирмы Bunicon.
Обе эти фирмы признаны молдавскими фискальными органами фиктивными или подставными компаниями, должности директоров в которых отданы доверенным лицам. Более того, и к той и к другой фирме имеет претензии Служба финансового контроля Молдовы, которая подала на них иск в один из судов Кишинева в связи с попытками государства получить НДС по проведенным этими фирмами транзакциям. При этом номинальные владельцы, имена которых фигурируют в регистрационных документах, порой даже не догадываются о том, что их фирмы оперируют многомиллионными суммами в американской валюте. Объединяет эти компании-призраки не только одинаковый юридический адрес, но и принцип, который использовался при выборе их названий. Так, если верить документам, компанию Bunicon-Impex SRL представляет Владимир Буниковский, а компании Melcon-Exim SRL и Cupvitcons SRL — Анатолий Мельник и Виталий Купчик соответственно.
Melcon-Exim and Cupvitcons were sued by the Moldovan Fiscal Inspectorate in Chișinău as the Moldovan state tries to recover the VAT associated with their transactions
Фирма Cupvitcons SRL является фигурантом дела, в рамках которого, по данным фискальных органов Молдовы, расследуется, в частности, легализация незаконных доходов для еще одной молдавской компании — Gasvat Grup SRL. Последняя контролировалась скандально известным молдавским бизнесменом Вадимом Чорней и ранее упоминалась в материалах OCCRP в качестве одной из множества структур, задействованных в масштабных операциях по отмыванию денег. Формальный глава Cupvitcons SRL Виталий Купчик заявил правоохранительным органам Молдовы, что он не имел понятия о транзакциях, совершаемых от имени его компании, и что не имеет никакого отношения к сделкам между фирмой Cupvitcons и Gasvat Grup. Сотрудники Национальной службы безопасности Молдовы провели анализ подписей в документах, относящихся к упомянутым транзакциям, и пришли к выводу, что они были подделаны.
Колоссальные деньги, которые отмываются через молдавские компании, не только обогащают местных бизнесменов — обладателей сомнительной репутации, таких как Вадим Чорня, но и порождают насилие на улицах Кишинева. Чорня был жестоко избит в этом городе в июле 2012 года. В ноябре того же года он вновь подвергся нападению и избиению и был ограблен. На этот раз нападавшим оказался Давид Давитян, шурин Виталия Проки — предполагаемого молдавского киллера, арестованного в Москве по подозрению в попытке убийства весной 2012 года бизнесмена Германа Горбунцова. В свою очередь Горбунцов, российско-молдавский финансист по прозвищу Черный Банкир, разыскивается правоохранительными органами Молдовы по обвинению в мошенничестве и легализации преступных доходов. Сейчас он живет в Лондоне под охраной полиции. Давид Давитян также разыскивается молдавской полицией и поэтому вынужден скрываться под чужими именами.
Власти Молдовы полагают, что за Горбунцовым, возможно, охотятся члены одной из самых могущественных в России криминальных структур — Солнцевской группировки.