В Санкт-Петербурге при ликвидации нелегального банка изъята крупнейшая сумма наличных в истории города и Северо-Запада России.

В рамках расследования дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере) 13 декабря были проведены обыски в 24 квартирах и в 11 офисах на территории Санкт-Петербурга. В одной из квартир, расположенной на улице Гастелло, оперативники изъяли 605 миллионов рублей. Деньги были спрятаны в диване. Наличные в пятитысячных купюрах весили 130 килограммов.

В квартире, где хранились наличные, проживает 54-летняя Наталья Бибик, работающая бухгалтером в фирме по оптовой продаже сигарет. По данным «Фонтанки.ру», пока ее статус в деле — свидетель. В то же время «Комсомольская правда» называет Бибик подозреваемой — хотя подтверждает, что ей пока не избрана мера пресечения.

В ходе других обысков были изъяты еще 100 тысяч евро наличными, а также документы, печати, штампы и банковские карты.

Организаторами незаконного банка следствие считает 33-летнего Андрея Ахмедова и 34-летнего Илью Шлепакова. Помимо них, фигурантами дела стали еще четыре человека. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте обвиняемых, и суд удовлетворил это требование.

По версии следствия, незаконная банковская деятельность осуществлялась через пять московских фирм. Все они были зарегистрированы в 2014-2015 годах, их штатная численность составляла от ноля до пяти человек, а уставной капитал — по 150 тысяч рублей. Как установили следователи, с апреля по ноябрь 2016 года через эти фирмы были незаконно обналичены более 650 миллионов рублей. Процент за обналичивание составлял восемь процентов — то есть доход преступной группы превысил 50 миллионов рублей.

«Как шутят у нас — и все мимо налоговой, мимо братвы», — заявил в беседе с изданием «Фонтанка.ру» некий бизнесмен, пожелавший остаться анонимным. Издание отмечает, что оптовая база, на которой продавала сигареты фирма бухгалтера Натальи Бибик, является одним из главных мест сосредоточения неучтенной наличности в Санкт-Петербурге.

Источники «Фонтанки.ру» в полиции полагают, что от ликвидации нелегального банка серьезно пострадают многие компании, пользовавшиеся его услугами. Все деньги, изъятые в квартире Бибик, по всей видимости предназначались для передачи клиентам, которые уже перевели соответствующие суммы на счета подозреваемых. Теперь они лишатся этих сумм, что будет особенно чувствительно для бизнеса перед новым годом.

В Москве суд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 130 миллионов рублей бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Это самый высокопоставленный чиновник, осужденный за коррупцию в истории современной России.

Прокуратура Таджикистана объяснила арест главы КВН-сборной страны Хайрулло Мирсаидова. С 5 декабря причина ареста оставалась неизвестной.

Теперь источник в прокуратуре рассказал журналистам Asia Plus, что Мирсаидов подал заявление о требовании взятки со стороны главы Комитета по делам молодежи Согдийской области Олима Зохидзоды. В ходе проверки прокурорам не удалось найти подтверждение этой информации. Поэтому в отношении самого Мирсаидова возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе.

В ноябре сам Мирсаидов рассказывал журналистам о конфликте с Зохидзодой, возглавившим Комитет по делам молодежи в этом году. «В мае перед нашей поездкой на очередную игру в Москву я попросил его отдать средства, выделенные Хукуматом Согдийской области для покупки микрофонов для проведения студенческой лиги КВН, на что он заявил, что я должен купить эти микрофоны за счет бюджета нашей поездки в Москву и предоставить квитанции ему. Это несмотря на то, что в этом бюджете эти средства не предусмотрены вообще. Схема не новая. Я покупаю микрофоны, отдаю ему квитанции, а он в свою очередь выделенные деньги положит в карман? Иначе зачем ему нужна эта схема? Одним словом, он не только требует взятку в 1000 долларов, но и подталкивает меня на нецелевое использование государственных средств», – заявил капитан сборной.

Зохизода, в свою очередь, еще в ноябре назвал информацию о требовании взятки клеветой. Он подчеркнул: «С начала года из бюджета области для поддержки команды КВН, возглавляемой Мирсаидовым было выделено 339 тысяч сомони. Я «виноват» лишь в том, что потребовал отчитаться за полученные средства».

Также в деле Мирсаидова присутствуют статьи «присвоение или растрата», «возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды» и «подделка документов». Подробности касательно этой части дела источник в прокуратуре не раскрыл.

Сейчас глава сборной КВН содержится в СИЗО города Худжанда. Его адвокат Аскар Турсунов (впервые допущенный к клиенту 11 декабря) заявил, что Мирсаидов не жалуется на состояние здоровья и условия содержания. Комментировать дело по существу адвокат отказался – по его словам, он дал расписку о неразглашении.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет считают дело Мирсаидова политически мотивированным. Они указывают, что Мирсаидов – не только капитан сборной КВН, но и независимый журналист. Правозащитники требуют оградить арестованного от жестокого обращения и ускорить процесс его освобождения. Также в поддержку Мирсаидова выступил посол Великобритании в Таджикистане Хью Филпотт – он заявил, что власти должны приветствовать работу разоблачителей коррупции, а не наоборот.

Мирсаидов за время своей журналистской карьеры сотрудничал с такими изданиями, как радио Deutsche Welle, Asia Plus, «Фергана». Он писал о защите прав человека о коррупции и экологии. Также он являлся тренером по развитию СМИ в проектах ОБСЕ, Программы развития ООН, Департамента международного развития.

Мирсаидов принимал активное участие в развитии КВН в Таджкистане. Сборную КВН он возглавил в момент ее создания в 2014 году. С тех пор команда не раз успешно участвовала в международных соревнованиях. Аналитики отмечают, что если Мирсаидов останется в заключении – развитие КВН в Таджикистане может завершиться. Без капитана команда вряд ли сможет участвовать в международных соревнованиях, да и внутри страны ее деятельность окажется под вопросом.

В четверг федеральный судья Манхэттена приговорил двух племянников венесуэльской президентской четы к 18 годам тюрьмы за преступный сговор с целью ввоза кокаина в США.

В минувший четверг в суде Бруклина завершился процесс над тремя бывшими футбольными функционерами, подозреваемыми во взяточничестве. Как пишет The New York Times, разбирательство шло месяц и сопровождалось запоминающимися эпизодами, среди которых были угрожающие жесты, имитирующие перерезание горла, или заснувший на заседании присяжный.

В среду прокуратура Индонезии предъявила бывшему спикеру парламента Сетье Нованто обвинение в хищении 170 миллионов долларов из госсредств, как передает агентство Reuters.