В рамках расследования дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой в особо крупном размере) 13 декабря были проведены обыски в 24 квартирах и в 11 офисах на территории Санкт-Петербурга. В одной из квартир, расположенной на улице Гастелло, оперативники изъяли 605 миллионов рублей. Деньги были спрятаны в диване. Наличные в пятитысячных купюрах весили 130 килограммов.
В квартире, где хранились наличные, проживает 54-летняя Наталья Бибик, работающая бухгалтером в фирме по оптовой продаже сигарет. По данным «Фонтанки.ру», пока ее статус в деле — свидетель. В то же время «Комсомольская правда» называет Бибик подозреваемой — хотя подтверждает, что ей пока не избрана мера пресечения.
В ходе других обысков были изъяты еще 100 тысяч евро наличными, а также документы, печати, штампы и банковские карты.
Организаторами незаконного банка следствие считает 33-летнего Андрея Ахмедова и 34-летнего Илью Шлепакова. Помимо них, фигурантами дела стали еще четыре человека. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте обвиняемых, и суд удовлетворил это требование.
По версии следствия, незаконная банковская деятельность осуществлялась через пять московских фирм. Все они были зарегистрированы в 2014-2015 годах, их штатная численность составляла от ноля до пяти человек, а уставной капитал — по 150 тысяч рублей. Как установили следователи, с апреля по ноябрь 2016 года через эти фирмы были незаконно обналичены более 650 миллионов рублей. Процент за обналичивание составлял восемь процентов — то есть доход преступной группы превысил 50 миллионов рублей.
«Как шутят у нас — и все мимо налоговой, мимо братвы», — заявил в беседе с изданием «Фонтанка.ру» некий бизнесмен, пожелавший остаться анонимным. Издание отмечает, что оптовая база, на которой продавала сигареты фирма бухгалтера Натальи Бибик, является одним из главных мест сосредоточения неучтенной наличности в Санкт-Петербурге.
Источники «Фонтанки.ру» в полиции полагают, что от ликвидации нелегального банка серьезно пострадают многие компании, пользовавшиеся его услугами. Все деньги, изъятые в квартире Бибик, по всей видимости предназначались для передачи клиентам, которые уже перевели соответствующие суммы на счета подозреваемых. Теперь они лишатся этих сумм, что будет особенно чувствительно для бизнеса перед новым годом.
