Как передал телеканал «Аль-Джазира», в среду экс-главе правительства Малайзии Наджибу Разаку предъявили обвинение в хищении миллиардов долларов из государственного фонда 1MDB.

Парижский окружной суд оправдал французский телеканал М6 и Атанаса Чобанова, главного редактора портала Bivol.bg. Их обвиняли в клевете и дискредитации Ивана Данова, бывшего министра инвестиционного планирования Болгарии.

Как свидетельствует новая утечка финансовых данных, через эстонское отделение крупнейшего банка Дании (Danske Bank), вероятно, удалось отмыть 8,3 миллиарда долларов. Это в два раза больше звучавших ранее оценок, что может поставить ситуацию в ряд крупнейших из известных афер по отмыванию денег в Европе.

В понедельник в Лас-Вегасе арестовали местного торговца недвижимостью за содействие в отмывании денег для наркокартелей Мексики и стран Центральной Америки через операции с объектами в Лас-Вегасе и фиктивные компании. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства юстиции США.

В пятницу Комитет по соблюдению правил и регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал официальное сообщение об исключении из рядов организации 13 депутатов. Выяснилось, что они принимали подарки и брали взятки от официальных лиц Азербайджана. Комитет проверял еще одного депутата, однако в итоге он сохранил мандат.

Антикоррупционное ведомство Пакистана — Национальное бюро подотчетности (NAB) — обратилось в Интерпол с просьбой обеспечить экстрадицию из Лондона Хассана и Хуссейна Навазов — сыновей отстраненного от власти премьер-министра Наваза Шарифа. Как пишет издание Pakistan Today, эту информацию в четверг подтвердил глава NAB.